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泰山欽泰詐貸案 董座父不知情獲不起訴

2019-06-24 12:45聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇,涉與北京知名科技公司「華勝天成」勾串,利用開立假交易訂單手法,向14家銀行詐貸164億3千萬元,台北地檢署月初依法起訴詹舜淇及胞妹詹雅琳,調查後認為擔任連帶保證人的父親詹信夫及會計方俐婷不知情,今不起訴兩人。

檢方調查,詹舜淇從2012年起,以從事電子零組件三角貿易為名,在香港註冊成立欽泰公司,透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層,謀畫假交易。

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首先由龔女胞妹在香港成立供應商,由巨龍當客戶,佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品,接著由詹雅琳指示業務製作假訂單,向香港公司下單採購,依假發票向10多間銀行申貸。

2013年起,詹舜淇與華勝天成偽造訂單,向欽泰下訂購買記憶卡等物品,欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨,貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後,依據普天等公司開立的信用狀及訂單,向多家銀行申貸。

欽泰共向各銀行貸款794筆,約台幣164億3千餘萬元,直到2016年詹舜淇與龔女發生糾紛,龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈,全案爆發。

檢調今年4月8日發動搜索,約談詹舜淇、詹雅琳、詹信夫、方俐婷等人到案。今年6月5日依違法銀行法、詐欺、洗錢等罪,起訴詹舜淇及擔任其特助的胞妹詹雅琳,並建請法院對兩人處刑8年,另對未清償的9億8千多萬元宣告沒收或追徵其價額。

檢方調查後,認為擔任貸款連帶保證人的詹信夫,完全不過問公司治理,而方俐婷僅聽從上層指示,兩人對詐貸一事並不知情,依罪嫌不足將兩人不起訴,另名被告員工因屢次傳喚未到,發布通緝。

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