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供帳戶買賣未上市股票 超商店長涉證交法、洗錢遭訴

2019-05-09 11:49聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名年約30幾歲的夏姓超商店長,被控提供個人帳戶給綽號「小王哥」的不明男子收受未上市股票股款,每次臨櫃取款後再收受2000元現金車馬費,遭移送法辦。台北地檢署認定他行為屬幫助「小王哥」從事買賣未上市櫃股票,今依違反證券交易法、洗錢防制法將他起訴。

調查局接獲檢舉,指綽號「小王哥」的真實姓名不明的男子,未經證券主管機關核准,涉嫌從2017年間起,擅自對外招攬民眾投資「喬信」、「蘭陽」等3間未上市櫃的生技公司股票,金額超過800萬元。

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調查局查無「小王哥」真實身分,僅查出「小王哥」匯款指定帳戶所有人是一名超商夏姓店長,因此懷疑夏就是「小王哥」本人,去年將他依違反證交法移送北檢偵辦。

夏矢口否認自己就是「小王哥」,更不知對方真實身分,不過他坦承接受「小王哥」請託,拿著個人印章、證件去銀行辦帳戶,並全權借給「小王哥」使用。每次「小王哥」要從帳戶領款時,便單方面聯絡他,兩人約在指定地點後,再由他進入銀行臨櫃取款100至200萬元。

夏供稱,他辦好帳戶後,就將自己的印鑑、存摺、提款卡都交給「小王哥」保管,每當需要領款時,他才以帳戶本人身分進入銀行臨櫃取款,對方則在外頭等候,他交付現金後,收取2000元車馬費。

檢方認為,夏自稱收受2000元的次數與領款時間不符,但由於查無完整領款錄影畫面,因此沒具體事證以證明夏即為「小王哥」本人,但考量夏年逾30歲,受過國民教育,也有正當職業,並非無智識之人,且確實提供個人帳戶給「小王哥」從事買賣未上市櫃股票,屬於幫助犯,今依違反證交法、洗錢防制法將他起訴。

調查局 洗錢防制法 金車
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