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又見詐貸!養弱勢當人頭 七銀行遭騙2,800萬元

2017-12-07 20:46聯合報 記者林伯驊╱即時報導

人頭去辦理公司事宜。 記者林伯驊/翻攝
人頭去辦理公司事宜。 記者林伯驊/翻攝

慶富公司用獵雷艦假發票詐貸20餘億元,又見類似手法。刑事局南打今宣布破獲劉姓男子為首的詐貸集團,涉嫌找弱勢民眾當20餘間紙上公司負責人,用假營業報表向銀行貸款,共詐2,800萬餘元,受害民眾月薪僅1萬多元,甚至背下鉅額貸款被棄之不理,有人向警方檢舉才揭發此事。

南打偵二隊指出,主嫌劉男(39歲,詐欺、重利、恐嚇取財、侵占等多項前科)指使幹部方男(47歲),再指揮底下會計邱姓女子(43歲)、黃姓女子(26歲)、翁姓女子(25歲)操控數10名人頭;跑銀行辦理各種事項,皆由會計帶人頭去。

警方調查,人頭所掛名公司包括鋼鐵、塑膠、五金等貨物進出口加工類,喬裝這些人頭公司有營運,偽造401公司報表、資產損益表、存摺、保證人,向金融機構申請貸款,最多單筆1,400萬元、1,000萬,少則數萬元,讓七間包括兆豐等銀行造成2,800餘萬元呆帳。

人頭公司的存簿證物。 記者林伯驊/攝影
人頭公司的存簿證物。 記者林伯驊/攝影

由於人頭多為弱勢,不法集團先協助申請信用卡等方式「洗白」信用,並予紙上公司負責人頭銜,再開始借高額企業貸款,當公司法人借貸到成呆帳,再要人頭以個人名義借信貸、房貸等,有人因背鉅額負債,有位人頭因看出集團企圖,借貸前趕緊報案檢舉。

警方指出,由於借貸需當面審查,公司都看似有營業,但警方一查存摺進出資料都造假,認定涉嫌重大,紙上公司也倒閉再更名重起,警懷疑,「永力鋼鐵」之後又改名「永力興」,就是此模式。

南打偵二隊等警方昨逮捕人到案,由於劉姓主嫌矢口否認,警積極突破人頭、會計的心防供出案情,訊後依違反公司法、商會法、詐欺罪、偽造文書、洗錢防制法等將劉男、方男、邱女、黃女、翁女等12人移送法辦,檢也向法院聲押。

銀行股 詐騙集團
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