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陸反洗錢新規鎖定境外大額現金轉帳 7月實施

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2017-05-20 10:52 聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

阻逃人民幣外流,大陸反洗錢監管全面再收緊,7月1日起,針對跨境大額現金轉帳交易,當日單筆或累計交易從原先的人民幣20萬元以上,下調到5萬元以上,就要匯報審批;跨境大額轉帳交易超過人民幣20萬元或外幣等值1萬美元,也要報備。

21世紀經濟報導,外資銀行人士透露,據反洗錢新規,銀行訂出內部規定,若境內個人每月向境外轉帳額度超過1萬美元,需出示具體的消費證明;否則銀行會關閉個人帳戶,並將相關信息匯報給國家外匯管理局相關部門。

報導指出,相比以往反洗錢監管規定,這次新制的最大變化,主要集中在三點,一是將自然人大額現金交易報告標準,當日單筆或累計交易(包括現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支)從原先的人民幣20萬元以上,調整到5萬元以上,外幣等值1萬美元以上的報告標準維持不變;二是要求金融機搆新增建立與完善交易監測標准、交易分析與識別、涉恐名單監測、監測系統建立和記錄保存等;三是新增非銀行支付機搆、保險專業代理公司等機搆履行反洗錢監管義務。

此外,非自然人銀行賬戶境內和跨境的大額轉賬交易額度超過人民幣200萬元或等值20萬美元外幣;自然人銀行賬戶境內大額轉賬交易規模超過人民幣50萬元或等值10萬美元外幣;跨境大額轉賬交易超過人民幣20萬元或外幣等值1萬美元,也需要向相關部門報備。

銀行人士還透露,只要銀行被查出反洗錢監管體系不夠完善,甚至會面臨被適度削減當月換匯額度,以防堵企業或個人通過銀行灰色通道換匯出境。

陸反洗錢新規,針對跨境大額現金轉帳交易,7月實施。取自搜狐
陸反洗錢新規,針對跨境大額現金轉帳交易,7月實施。取自搜狐

反洗錢 外資
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