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杜絕假外資真陸資 應重新定義實質控制權

2019-12-05 10:14經濟日報 蔡穎青

報告人中國文化大學法律學系教授吳盈德表示,我國近年來經常發生所謂「假外資、真陸資」的爭議問題,由於我國目前就陸資來台可以投資之業別項目、限額及投資比率,係採正面表列之管制方式,倘若陸資透過包裝以假外資來台投資,藉此規避我國對於陸資可以投資之業別管制,不僅有可能影響我國企業之經營,甚至可能有影響國家安全之疑慮,希望透過這次研討會可以讓大家共同來思考此議題的重要性,以及現行相關監理制度改善之迫切必要性。

事實上,吳盈德指出,違反兩岸條例第93條之1規定,主管機關本得命停止陸資違法投資的公司停止其股東權利。更應進一步思考的是,如違法陸資係將非法投資股份出售,而以同一筆資金購入相同或其他公司之股份時,主管機關仍應繼續限制該等股份之股東權利。另外,何者是兩岸條例所規範之「投資行為」?依據經濟部的解釋,只要大陸地區人民、法人、團體或其他機構對於臺灣任一間公司之人事或營運具有控制能力,即屬於兩岸條例所規範之「投資行為」。

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對此,吳盈德點出,中國大陸資金在全球間接投資、資金交叉持有越趨複雜的情況下,要區隔外資與陸資的困難度也越來越高,實有必要重新檢討我國對陸資管理的方式,建議應對實質控制權的重新定義,包含持股比例、擁有多數董事會席次、可指定企業負責人等,以及對國有企業、政府資金需特別管理。此外,針對「陸資」判別是以股東組成與控制能力來判定,因此,現行法制或可考慮依據洗錢防制法規定要求金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並包括實質受益人之審查。換言之,即從實質控制權概念來審查陸資,進而落實事前的審查機制。

綜上所述,吳盈德說,從執法面及監理面而言,當主管機關命大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司停止或撤回投資,自應監控其停止或撤回投資之實際情形及資金流向,始能確保被處分人確實已停止或撤回投資。至於如何監控資金流向,應規定被處分人依主管機關所定期限完成處分持股或其他撤回投資之行為後,應申報其資金匯出臺灣地區之金額、日期或其他經主管機關指定之資料。

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