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鄧白氏分享 善用數位科技 反洗錢法遵更Smart

2018-04-17 15:31經濟日報 曹松清

鄧白氏攜手金融研訓院主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,鄧白氏台灣總經理孫...
鄧白氏攜手金融研訓院主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,鄧白氏台灣總經理孫偉真(左起)、鄧白氏集團全球監管合規戰略高級總監劉雲紅、金融研訓院副院長盧陽正參與活動。 鄧白氏公司/提供
顛覆性的數位科技已經出現,正在破壞式地改變傳統法遵(合規)的作業模式!

為讓金融圈更深入了解新世代智能數據平台的應用,美商鄧白氏17日與金融研訓院合作,共同主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,以數位科技的應用為主軸,切入反洗錢與反資恐法遵實務,並且探討國際發展趨勢,帶領國內金融機構接軌國際、洞察產業前景,精準掌握法遵趨勢、提前布局未來。

鄧白氏集團全球監管合規戰略高級總監劉雲紅特地造訪台灣,針對「國際反洗錢、反資恐法遵實務與數據應用」發表兩場專題演講,點出現今法遵(合規)在金融業遭遇的挑戰、分享著重最終受益人(UBO)等相關的全球監管趨勢。劉雲紅並分享日前參與「反洗錢師協會(ACMS)」年度活動的心得,講述新世代智能數據找出實質受益人的關鍵,以及如何應用新世代智能數據平台進行法遵(合規)工作。

今年開始,全球的金融界將面臨更嚴苛的挑戰!依據美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)要求受監管的金融機構(CFI),都必須加強客戶盡職調查(CDD),並且在今年5月11日後,正式實施最終實質受益人(UBO) 25%查核的門檻,而台灣於2017年底建議的《公司法》修正草案,也納入洗錢防制,規定所有公司實質受益人,董監事、經理人及持股10%以上之股東都須申報,因應全球反洗錢、反恐攻的浪潮下,台灣的相關要求勢必不斷強化,也代表著金融業者將面臨極為龐大的工作量、更為複雜的工作程序,而這一切都必須仰賴數位科技。

經由AI人工智慧處理、分析、解讀大量數據,聰明找出最終受益人(UBO)全貌,扭轉過往高度依賴紙本、以人力為中心的手工文書工作,為金融機構節省大量人力成本,提高經營效益,將會是金融產業的未來趨勢,遇見產業先機、提早應對準備,成為金融圈決戰明日的關鍵。鄧白氏集團透過「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」的經驗分享與專業交流,帶領金融專業人士進入新世代數位科技的殿堂,共同見證金融科技的新貌與展望。

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