親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

鄧白氏分享 善用數位科技 反洗錢法遵更Smart

2018-04-17 15:31經濟日報 曹松清

鄧白氏攜手金融研訓院主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,鄧白氏台灣總經理孫...
鄧白氏攜手金融研訓院主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,鄧白氏台灣總經理孫偉真(左起)、鄧白氏集團全球監管合規戰略高級總監劉雲紅、金融研訓院副院長盧陽正參與活動。 鄧白氏公司/提供
顛覆性的數位科技已經出現,正在破壞式地改變傳統法遵(合規)的作業模式!

為讓金融圈更深入了解新世代智能數據平台的應用,美商鄧白氏17日與金融研訓院合作,共同主辦「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」,以數位科技的應用為主軸,切入反洗錢與反資恐法遵實務,並且探討國際發展趨勢,帶領國內金融機構接軌國際、洞察產業前景,精準掌握法遵趨勢、提前布局未來。

推薦

鄧白氏集團全球監管合規戰略高級總監劉雲紅特地造訪台灣,針對「國際反洗錢、反資恐法遵實務與數據應用」發表兩場專題演講,點出現今法遵(合規)在金融業遭遇的挑戰、分享著重最終受益人(UBO)等相關的全球監管趨勢。劉雲紅並分享日前參與「反洗錢師協會(ACMS)」年度活動的心得,講述新世代智能數據找出實質受益人的關鍵,以及如何應用新世代智能數據平台進行法遵(合規)工作。

今年開始,全球的金融界將面臨更嚴苛的挑戰!依據美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)要求受監管的金融機構(CFI),都必須加強客戶盡職調查(CDD),並且在今年5月11日後,正式實施最終實質受益人(UBO) 25%查核的門檻,而台灣於2017年底建議的《公司法》修正草案,也納入洗錢防制,規定所有公司實質受益人,董監事、經理人及持股10%以上之股東都須申報,因應全球反洗錢、反恐攻的浪潮下,台灣的相關要求勢必不斷強化,也代表著金融業者將面臨極為龐大的工作量、更為複雜的工作程序,而這一切都必須仰賴數位科技。

經由AI人工智慧處理、分析、解讀大量數據,聰明找出最終受益人(UBO)全貌,扭轉過往高度依賴紙本、以人力為中心的手工文書工作,為金融機構節省大量人力成本,提高經營效益,將會是金融產業的未來趨勢,遇見產業先機、提早應對準備,成為金融圈決戰明日的關鍵。鄧白氏集團透過「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」的經驗分享與專業交流,帶領金融專業人士進入新世代數位科技的殿堂,共同見證金融科技的新貌與展望。

A- A+

相關新聞

華南永昌證券 獲頒IPO市值第一名2019-01-18
企業回台上市熱 海外招商近20家台商與會2019-01-13
富邦證券榮獲證交所IPO三大獎2019-01-17
金融業數位化 安永助優化稅管2019-01-18
兆豐銀行結匯 送鴻運發財米2019-01-19
提領外幣 兆豐銀行最優匯2019-01-17
國泰標普北美科技ETF 開募2019-01-18
追求收益風潮 印度債脫穎而出2019-01-18
CES展帶動 FANG+指數領漲2019-01-18
南山產物推出國內首張無人機責任保險2019-01-19
AI應用廣泛 投資潛力大2019-01-18
保險黃牛恐吃官司 威盛保經陳曾德:信任為本2018-11-23
凱基證券獲證交所雙項大獎肯定2019-01-17
全球人壽提前春節保險給付 暖心服務不打烊2019-01-15
票交所嗶嗶繳平台 服務再升級 繳費更方便2019-01-18
中壽數位化業務團隊 用大數據選人才2019-01-19
中信證輔導 泰金-KY上半年掛牌2019-01-07

熱門文章

一支紅筆 催生有服務溫度的安捷酒店2019-01-19
瑠玖心料理名聞遐邇 老饕最愛2019-01-19
四季洋圃與新加坡商簽署合作 打造氫能城市2019-01-19
愛緹帕亞花精能量書 淨化心靈散播正能量2019-01-19
白冰冰力挺台灣原創動畫電影《貓影特工》2019-01-19
特殊選才不看分數,回到個人特質考量2019-01-19
南山產物推出國內首張無人機責任保險2019-01-19
玻尿酸正夯 亞太商機火紅2019-01-19
兆豐銀行結匯 送鴻運發財米2019-01-19
中壽數位化業務團隊 用大數據選人才2019-01-19
沖繩助台廠打造MIJ認證產品 攻CPTPP市場2019-01-19
9/26循環經濟展 搶綠金商機2019-01-19
大光長榮CNC內圓磨床 功能強大精度佳2019-01-19
點燃生命之火 助偏鄉貧童2019-01-19
治療巴金森氏症露曙光 童綜合醫院啟動二期臨床試驗2019-01-19
商店街年貨大街年菜熱銷成長五成2019-01-19
尾牙禮加碼 Cheers氣泡水抽電動機車任天堂2019-01-19
2019濃園文創藝術節開幕2019-01-19
坐車也能發電的智慧城市!全民發電時代將來臨2019-01-19
青年起飛,拼出宜蘭好生活!宜科青創基地揭幕2019-01-19
東森購物協助促銷農產品 農糧署頒獎感謝2019-01-19
為產業留住人才 南科辦AI學校招生推廣說明2019-01-19
旅遊產業轉型 迎合年輕世代2019-01-19
陳霖老師股期權三合一免費分享課程登場2019-01-19
台新銀統籌 福光聯貸案簽約2019-01-19
第一名店世貿年終購物節展美食2019-01-19
糖化血色素濃度偏高和低 透露衰老速度警訊2019-01-19
諸事興隆 賞茶花辦年貨2019-01-19
華航夏威夷高球邀請賽 即起報名4/5出發2019-01-19
元智大學與桃園市重點高中合作策略聯盟2019-01-19
俊欣行新品上市:法國REVOL炭色系列餐瓷2019-01-19
北投亞太主廚陳俊賢 尾牙春酒菜色富新意2019-01-19
弘陽優質素食產品 葷素食者都愛2019-01-19
長庚大學職治系攜台灣經驗 拓展國際交流2019-01-19

贊助

留言


Top