親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

境外公司註冊在香港 留意重要控制人歸檔

2018-03-27 11:24經濟日報 龔峻立(精博國際顧問協理)

香港導入實質受益人備檔制度,罰責重大不得疏忽

精博國際顧問協理龔峻立。 (本報資料庫照片)
精博國際顧問協理龔峻立。 (本報資料庫照片)
香港今年10月將接受亞太防制洗錢組織(APG)的實地查訪,「驗收」香港洗錢防制狀況。而大考前夕,香港閃電通過並實施「重要控制人」登記冊新規。

國際間積極推動洗錢防制,其中之一是要求法人導入實質受益人(Beneficial Owner)辨識及登錄。英屬維京群島、塞席爾、開曼近年已修訂公司法,納入實質受益人管理。香港一月底通過重要控制人登記冊(Significant Controllers Register)規範,並於三月一日上路。

依照新規,香港公司須備存重要控制人登記冊。自然人直接或間接持有該香港公司25%以上的股份/表決權、自然人具有權力直接或間接委任或罷免過半數的董事、自然人對該香港公司具有行使重大影響力或控制等,皆屬於香港重要控制人的定義範疇,以上皆須備存該自然人的資料於香港。若未備存,公司及其每位責任人將罰港幣2.5萬元及每日加罰港幣700元。若申報不實,將罰港幣30萬元及2年刑期。

為落實重要控制人登記冊備存,香港也同時實施「信託或公司服務提供者」(TCSP)制度,此與境外公司註冊代理人(Registered Agent)制度相似。上述登記冊若備存於TCSP,則其有責任查證重要控制人的資料,否則一樣受罰。

台商所登記的香港公司都要尋求由TCSP單位管理,未遵循的罰責相當重,有登記香港公司者,務必重視此歸檔。

另台灣與香港相同,今年10月將接受APG的「驗收」,但台灣至今仍未見法人備存實質受益人制度上路,面對即將來臨的大考,令人堪憂。

諮詢電話(02)8732-9797。

A- A+

相關新聞

政大金融科技論壇 解析FinTech趨勢2018-08-14
渣打攜手華航 首創利息兌換哩程2018-08-15
磐石攜手台大 共創保經業新紀元2018-08-14
台中銀證券 攻投銀業務2018-08-13
勤業眾信 打造全方位資安檢測實驗室2018-08-14
開戶不嫌晚 富邦30豪禮吸晴 2018-08-13
投資避震 多重資產策略漲契機2018-08-15
受益全球成長 商億KY明掛牌2018-08-14
中壽小小保險營 親子共築幸福職場2018-08-13
中信證輔導 華安醫學登興櫃2018-08-14
投資配息ETF 富邦講堂8/28解析2018-08-08
三商美邦人壽 風光囊括15獎2018-08-06
保險信望愛獎 富邦勇拔頭籌、雄霸業界2018-08-06
投資新趨勢講座 8/18新北開講免費報名2018-08-06
TDR連結生活 優質投資標的2018-07-19
富邦人壽 稱霸壽險業界2018-08-06
富邦產險 海外市場表現亮眼2018-08-06
新光銀線上信貸 一天撥款2018-08-13
資金回流 亞洲科技股回暖2018-08-15
勞資爭議、稅改 正大辦3場研討2018-08-10
9月掛牌 建新國際今業績發表會2018-08-15
元大:錢進台股 聚焦5G、AI產業2018-08-15
智慧科技成顯學 主題基金掀熱潮2018-08-15
明台產險夏令營 推廣兒童安全2018-08-15
首家國際整合物流 建新國際業績發表2018-08-14
新客戶加訂單增長 商億KY風光掛牌2018-08-14
凱基權證講座 雙強聯手權面出擊2018-08-14

熱門文章

2018台肥公開招募 歡迎優秀人才應徵2018-08-14
劉梅玉戰地藝術 18日起淡水紅樓登場2018-08-14
新客戶加訂單增長 商億KY風光掛牌2018-08-14
AI結合生技醫藥 5年內人類生活全然改觀2018-08-14
中國P2P爆雷潮 台灣投資人如何抉擇2018-08-14
明新鏈結經部與勞動部 成立產官學聯盟2018-08-14
Crossfit樂齡健身班 助銀髮族肌力UP2018-08-14
華碩VivoBook S系列玩色上市 孟耿如代言2018-08-14
邱正中:不織布產業無公害 可永久經營2018-08-14
中鼎「芝山風華‧士林文化節」揭序幕2018-08-14
第十六屆有庠科技獎頒獎 見證創新動能2018-08-14
2018台灣美食餐器設計競賽 景文科大奪銅2018-08-14
首家國際整合物流 建新國際業績發表2018-08-14
張帆若:不織布創新要網羅菁英人才2018-08-14
王水泉:攜手同業前進全球 共創商機2018-08-14
彭光明:再三感謝歷屆理事長為公會打拚2018-08-14
2018臺中創新設計競賽 分享與商機媒合2018-08-14
英國以房養學 留學投資一舉數得2018-08-14
第一金挺果農 認購火龍果2018-08-14
這樣提昇簡報技巧更有效!2018-08-15
SUM挺國內賽事 助職業車手鏖戰大鵬灣2018-08-14
GfK:低價吃到飽資費 加速手機機卡分離趨勢 2018-08-14
帕莎蒂娜8/17推限定情人節套餐2018-08-14
中鼎攜手TAISE舉辦「2018青年永續領袖營」2018-08-14
時間販售推弱勢孩童百日營養計畫2018-08-14
義大辦3D列印醫療美學競賽 激發創意2018-08-14
iM影音攜手104獨家徵才 高薪徵實習生2018-08-15
相聚烤肉七里香 美食住宿一次搞定2018-08-15
渣打攜手華航 首創利息兌換哩程2018-08-15
車安寶「足輕鬆輔助煞車器」助開車不煩躁2018-08-14
老乾杯七夕饗宴 和牛套餐挑逗情人胃2018-08-15
晶茂電子專精於各式電子零件開發製造2018-08-14
正修USR計畫 金煌芒果舞動桃源區2018-08-14
降爆胎風險 Driveguard失壓續跑胎業績好2018-08-14
CPC專業資安管家 快速回應全型態攻擊2018-08-15
世紀貿易自動化設備 一站到位2018-08-15
台灣今機成立35年 立式射出機賣向全球2018-08-15
凱基權證講座 雙強聯手權面出擊2018-08-14
投資避震 多重資產策略漲契機2018-08-15
9月掛牌 建新國際今業績發表會2018-08-15

商品推薦

商品推薦

留言


Top