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境外公司註冊在香港 留意重要控制人歸檔

2018-03-27 11:24經濟日報 龔峻立(精博國際顧問協理)

香港導入實質受益人備檔制度,罰責重大不得疏忽

精博國際顧問協理龔峻立。 (本報資料庫照片)
精博國際顧問協理龔峻立。 (本報資料庫照片)
香港今年10月將接受亞太防制洗錢組織(APG)的實地查訪,「驗收」香港洗錢防制狀況。而大考前夕,香港閃電通過並實施「重要控制人」登記冊新規。

國際間積極推動洗錢防制,其中之一是要求法人導入實質受益人(Beneficial Owner)辨識及登錄。英屬維京群島、塞席爾、開曼近年已修訂公司法,納入實質受益人管理。香港一月底通過重要控制人登記冊(Significant Controllers Register)規範,並於三月一日上路。

依照新規,香港公司須備存重要控制人登記冊。自然人直接或間接持有該香港公司25%以上的股份/表決權、自然人具有權力直接或間接委任或罷免過半數的董事、自然人對該香港公司具有行使重大影響力或控制等,皆屬於香港重要控制人的定義範疇,以上皆須備存該自然人的資料於香港。若未備存,公司及其每位責任人將罰港幣2.5萬元及每日加罰港幣700元。若申報不實,將罰港幣30萬元及2年刑期。

為落實重要控制人登記冊備存,香港也同時實施「信託或公司服務提供者」(TCSP)制度,此與境外公司註冊代理人(Registered Agent)制度相似。上述登記冊若備存於TCSP,則其有責任查證重要控制人的資料,否則一樣受罰。

台商所登記的香港公司都要尋求由TCSP單位管理,未遵循的罰責相當重,有登記香港公司者,務必重視此歸檔。

另台灣與香港相同,今年10月將接受APG的「驗收」,但台灣至今仍未見法人備存實質受益人制度上路,面對即將來臨的大考,令人堪憂。

諮詢電話(02)8732-9797。

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