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泰豐發表聲明 反擊3獨董不適任說

2021-04-14 20:00經濟日報 曹佳榮

泰豐輪胎(2102)今(14)日發出聲明稿,針對該公司股東南港輪胎股份有限公司、計然投資顧問股份有限公司、林桂榛分別提案擬於110年股東常會解任獨立董事李天祥、左偉莉、周倖如乙事,認為其解任理由,實屬莫須有的指控,對此深感遺憾。

泰豐特此聲明如下:1.李天祥、左偉莉、周倖如完全符合法定擔任獨立董事之資格,且自擔任本公司獨立董事以來,站在符合公司及股東利益之立場,善盡獨立董事職責,並未受任何人左右,更無任何未盡善良管理人注意義務之情事:

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(1)況本公司獨立董事李天祥雖為崑山科技大學校長,本公司董事長馬述健擔任崑山科技大學董事,但僅係九席董事中之一席,且崑山科技大學為遴選校長,設有校長遴選委員會,該委員會設有委員十一人,其中二人為董事代表,而校長遴選委員會遴選本公司獨立董事李天祥為崑山科技大學校長時,本公司馬述健董事長尚未擔任崑山科技大學董事,本公司馬述健董事長亦從未擔任過校長遴選委員會之董事代表,故提案股東稱依據該校校長遴選辦法,馬述健對李天祥能否續任校長,有舉足輕重之影響力,李天祥能否善盡獨立董事職責超然公正監督泰豐日常業務之可能性堪慮云云,實屬混淆視聽,完全與事實不符。

(2)另本公司左偉莉獨立董事,前雖擔任本公司副總經理多年,但早已離職超過12年,與本公司及董事長並無任何直接或間接利害關係,提案股東以此為由指稱其無法獨立執行獨立董事之業務云云,明顯亦屬不實之指控。

2.本公司百分之百持有之美國子公司Federal Tire North America LLC.是本公司重要子公司,占本公司營業額百分之二十五,且自成立以來年年獲利,對本公司之應付帳款均還款正常,109年第三季雖受全球疫情影響,單季出現虧損,但109年全年度仍為獲利,惟因南港輪胎股份有限公司美國反傾銷案調查仍在進行,尚未確定,為穩定美國子公司Federal Tire North America LLC.之營運及資金,本公司董事會於110年3月26日決議通過美國子公司Federal Tire North America LLC.美金800萬元(約新臺幣226,240仟元)之資金貸與額度乙案,係預計將本公司對美國子公司Federal Tire North America LLC.之應收帳款轉列資金貸與,完全依照金融監督管理委員會證券期貨局有關「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第三十七題辦理,亦無任何不合法或不合理之情。

3.本公司對於股東南港輪胎股份有限公司、計然投資顧問股份有限公司、林桂榛之提案內容及理由完全無法苟同,明顯係意圖擾亂本公司之穩定經營,並假藉名義提案解任獨立董事李天祥、左偉莉、周倖如,以行圖謀於補選獨立董事中取得獨立董事席次之實,本公司予以嚴正譴責,並籲請所有股東支持三位優秀之獨立董事,讓渠等繼續為本公司及股東貢獻心力。

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