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詐騙手法翻新 透過信用卡投資比特幣小心被騙錢

2021-08-04 10:46經濟日報 記者仝澤蓉/即時報導
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疫情促使國人對社交軟體、網購、代辦等遠距服務的使用量大增,卻反而給了詐騙集團可趁之機,富邦金(2881)旗下台北富邦銀行今年上半年成功阻詐達65件,攔阻財產損失近5000萬,綜合經驗判斷發現,除了歹徒常用的三大詐騙手法,近年來虛擬貨幣盛行,比特幣投資詐騙也越來越多 。

北富銀從分行攔阻的詐騙案件分析,有63%是以假交友進行投資或徵婚詐財,歹徒通常會先利用臉書或其他交友軟體結識被害人,透過持續互動降低戒心,再以投資、致贈禮物、借款等話術誘使被害人上當匯款。

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其次則是宣稱高報酬,引導受害人進行投資或招攬親友加入,約占26% ;至於「猜猜我是誰」假冒親友借款的案件則有6%。

北富銀提醒,詐騙話術百百種,但最大的共通點就是要求匯款,遇到對方以任何理由要求匯款轉帳時,謹記「停看聽」原則,暫停付款、冷靜觀察,並立即打電話給金融機構或警政署165專線聽聽專家怎麼說,能夠更有效避開詐騙陷阱。

為替大眾資產做最好把關,北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓,提升第一線行員的詐騙識別能力,協助客戶攔截詐騙;例如行員詢問匯款、取款的目的與用途,目的是藉由各種問題幫助客戶冷靜思考和察覺可疑狀況。

以高雄博愛分行為例,曾有客戶因網路比特幣投資訊息欲進行信用卡交易,行員不僅迅速察覺有異,以網路比特幣投資詐騙新聞說明,更協助換卡以確保沒有授權紀錄問題,避免客戶受騙;高雄三民分行、南崁分行等則有行員察覺短期內多次匯款、領錢的紀錄,即時阻止匯款,或長時間勸阻客戶匯款至交友詐騙帳戶並協助聯繫其家人及報警,成功保護客戶資產。

北富銀斗六分行成功阻詐獲警方表揚。圖/北富銀提供
北富銀斗六分行成功阻詐獲警方表揚。圖/北富銀提供

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