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央行恫嚇投機客 快狠準

2021-02-08 01:37經濟日報 記者陳美君/台北報導
中央銀行
  • 匯市
  • KYC

中央銀行的頭號公敵就是炒匯投機客,這次抓到國際糧商炒匯、外銀淪為「共犯」的事實後,立刻「快、狠、準」發布案件過程與裁罰結果,令外界耳目一新。

國際糧商在台北匯市上下其手、猛賺新台幣升值匯差;這一次,央行不再只是苦口婆心予以規勸,而是展現鐵腕作風。

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央行痛恨炒匯投機客其來有自,台灣為小型開放經濟體,一旦形成炒匯風氣,國際大炒家屢屢挾帶充沛資金來台興風作浪,輕則影響匯市穩定,重則動搖國本,就像1997年的亞洲金融風暴,殷鑑不遠。

銀行辦理新台幣遠匯交易的前提是廠商具有實需原則,而「實需」是由銀行基於對客戶的認識(KYC),充分瞭解客戶業務經營模式,查核並確認相關外匯收支交易文件的實需性、關聯性及合理性,確認客戶在其業務經營模式下,確具有「實際外匯收支需要」,才能受理新台幣遠期外匯交易。

這也是為何央行無法直接對炒匯糧商開罰,而是對承作業務的外銀處糾正或開罰,因違約受理炒匯糧商業務,主要是外銀執行KYC未充分,對在台糧商所進行的商仲貿易,未能充分瞭解其營運模式、新台幣曝險來源及避險需求的正確性。

中央銀行 匯市 KYC
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