親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

抓到了 央行專案金檢查出糧商炒匯

2021-01-21 16:45中央社 記者潘姿羽台北21日電
中央銀行
  • 美元
  • KYC

中央銀行今天臨時召開記者會,公布專案檢查結果,4家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則,情節若重大,最重可撤銷外匯業務執照。

央行報表稽核發現,部分外商銀行在台分(子)行自108年7月起大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易,至109年7月累積承作金額高達110億美元,經專案檢查案關6家銀行後,查到這些糧商公司以商仲貿易為名,大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯。

推薦

央行指出,案關銀行因為執行認識客戶(KYC)作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實,違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。

央行說明,其中2家銀行在央行專案檢查前,內部發現往來糧商公司財報或業務情況異常,主動停止與承作交易,而後積極處理結清未到期部位,央行於去年11月間處理結案;另外4家銀行,央行近期予以核處。

中央銀行 美元 KYC
A- A+

相關新聞

熱錢出走 匯市爆量翻貶2021-02-26
109年第4季國際收支順差創新高 新台幣匯率成關鍵2021-02-26
外資賣超台股近千億 新台幣爆量收28.306元2021-02-26
新台幣貶5分 收28.306元2021-02-26
新台幣午盤貶值5分 暫收28.306元2021-02-26
新台幣午盤貶5分 暫收28.306元2021-02-26
股匯脫鉤!新台幣早盤勁揚逾4角 一度觸及27.802元2021-02-26
新台幣開盤強升1.26角 為28.130元2021-02-26
熱錢湧入 台幣一度升5角2021-02-26
法人:新台幣匯率短期看27.6元2021-02-26
出口商哭哭!海外法人押寶 新台幣短期將升抵這價位2021-02-25
恐慌性拋匯潮 新台幣爆量收盤創逾23年半新高2021-02-25
新台幣盤中創逾23年半新高 終場升5分收28.256元2021-02-25
新台幣升5分 收28.256元2021-02-25
新台幣午盤升5.05角 暫收27.801元2021-02-25
新台幣午盤勁揚5.05角 暫收27.801元2021-02-25
新台幣早盤升逾4角一度觸及27.815元 再創23年半來新高2021-02-25
新台幣開盤強升2.06角 為28.100元2021-02-25
澳幣、紐元兌美元勁揚 鮑爾鴿派讓商品貨幣更走俏2021-02-25
有人炒匯? NDF折價擴大2021-02-25
匯市爆量 熱錢沒走2021-02-25
炒匯疑雲?「投機客武器」海外NDF折價明顯擴大2021-02-24
恐慌性拋匯 新台幣爆量走升尾盤翻貶收28.306元2021-02-24
新台幣盤中創23年半新高 解讀央行沒說的祕密2021-02-24
熱錢流入、出口商拋匯 台幣攀23年半高點2021-02-24
新台幣匯率轉折點何時到?匯銀主管大預測2021-02-23
美元指數連三日下跌 美債殖利率在鮑爾報告前繼續上漲2021-02-23
市場對利多反應鈍化…人民幣短線區間波動2021-02-21
匯市最前線/台幣看升 盯熱錢動向2021-02-21

熱門文章

無砲火戰爭 貨幣數位化大陸搶先機2021-02-27
台股重崩近500點 金管會盯盤不再解盤2021-02-26
新光金擬配發現金股利0.4元 配股率僅35%2021-02-26
新光金配息0.4元 殖利率4.8%2021-02-27
國際收支去年Q4順差創新高 原因與新台幣匯率有關2021-02-26
新台幣午盤貶值5分 暫收28.306元2021-02-26
資金潮湧 證券劃撥存款衝高2021-02-27
將來銀行人事異動 保險事業中心資深副總莊瑞德卸任2021-02-26
金融評議中心新總座由洪令家接任 上任將推動二大業務2021-02-26
人民幣挑戰美元霸權 戳到痛點2021-02-27
元大金強化資安戰略 落實ISO資安管理制度2021-02-26
新光金通過200億募資案 伺機啟動2021-02-27
上季國際收支順差 創紀錄2021-02-27
新光1號受益人大會 藏玄機2021-02-27
野村投信榮獲衛福部健康職場認證 打造樂活工作環境2021-02-26
熱錢出走 匯市爆量翻貶2021-02-26
和泰產險新董事長 由蔡伯龍任職2021-02-26
陸廠轉讓接班 當心潛在所得稅2021-02-26
國內經濟穩定復甦 惠譽:銀行業評級有望調至穩定2021-02-26
加勒比海小國巴哈馬 全球首波發行央行數位貨幣國家2021-02-27
和泰產董座 蔡伯龍出任2021-02-27
央行數位幣成全球另類軍備競賽 G20加速追趕2021-02-27
洪令家掌金融評議中心 上任將推兩大任務2021-02-27
迎向貨幣新紀元 數位主權貨幣浪潮狂湧2021-02-27
數位理財通/開放銀行幫忙 精準掌控開銷2021-02-26

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!