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抓到了 央行專案金檢查出糧商炒匯

2021-01-21 16:45中央社 記者潘姿羽台北21日電
中央銀行
  • 美元
  • KYC

中央銀行今天臨時召開記者會,公布專案檢查結果,4家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則,情節若重大,最重可撤銷外匯業務執照。

央行報表稽核發現,部分外商銀行在台分(子)行自108年7月起大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易,至109年7月累積承作金額高達110億美元,經專案檢查案關6家銀行後,查到這些糧商公司以商仲貿易為名,大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯。

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央行指出,案關銀行因為執行認識客戶(KYC)作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實,違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。

央行說明,其中2家銀行在央行專案檢查前,內部發現往來糧商公司財報或業務情況異常,主動停止與承作交易,而後積極處理結清未到期部位,央行於去年11月間處理結案;另外4家銀行,央行近期予以核處。

中央銀行 美元 KYC
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