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因應金融市場波動,央行外匯局近期攜手金檢處對銀行採取更密集個案性金檢,重點鎖定兩大類交易項目,首先是外資匯入後停泊於保管銀行帳戶內,是否實際執行投資行為;其次是國人匯出資金時,申報的用途分類是否符合實質交易性質。
外匯局每天均透過「場外監控」系統密切追蹤資金動向,近期常見將虛擬資產交易誤用分類代碼的情況,亦成為金檢關注重點。
央行指出,過去在虛擬資產交易中,不少人誤將比特幣等交易申報為「262」股權投資,實則應使用新設分類「268購買(出售)國外虛擬資產」。此舉反映數位經濟興起後,資金用途更多元,央行透過清楚編碼,強化資金去向辨識與管理精度。
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