打開 App

  • 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出
bell icon
notice-title img

您的穩健布局計畫好了嗎?

《全球財富地圖》精選華爾街各大銀行的權威洞察,深入解析股市、美債、美元、黃金等資產,助您掌握年後投資趨勢!

⭐立即訂閱搶先看
⭐新戶加碼送全聯百元卡
⭐讓好禮與財富一同啟程


限時活動 最後倒數
不再通知
notice-title img

您的穩健布局計畫好了嗎?

《全球財富地圖》精選華爾街各大銀行的權威洞察,深入解析股市、美債、美元、黃金等資產,助您掌握年後投資趨勢!

⭐立即訂閱搶先看
⭐新戶加碼送全聯百元卡
⭐讓好禮與財富一同啟程


限時活動 最後倒數
不再通知

金管會清查國際刑警組織紅色通報名單 1人在台已開戶

本文共431字

中央社 記者謝方娪台北23日電

一名涉嫌在義大利犯下詐騙案的西班牙男子2019年間入境台灣,在8家銀行順利開戶,引起討論。金管會下令銀行回溯清查國際刑警組織官網公布的6000餘名紅色通報對象,僅1人於1家國內銀行開立帳戶,且該銀行已採強化控管措施。

金管會表示,進一步了解,該家銀行在進行開戶姓名及名稱檢核時,已發現開戶人為遭通緝對象,但銀行考量開戶人所涉犯罪非屬洗錢高風險威脅,且開戶人持有內政部移民署核發的居留證,以移工身分於2022年11月間開立薪轉戶,因此受理開戶,但有相應提高風險等級。

金管會指出,該開戶人薪轉戶自2023年3月起已無薪資轉入、亦無交易,帳戶僅留存象徵性餘額,符合該銀行「外國人開戶目的為薪轉,連續2個月無撥薪」的異常交易樣態,因此該銀行已採取設定暫停自動化設備服務等強化控管措施。

另外,農曆春節將至,金管會主委彭金隆今天視察銀行公會,掌握各銀行因應春節假期的量能調整應變措施。由於春節期間銀行實體分行未營業,金管會呼籲銀行業者加強防範詐騙措施,提醒民眾提高警覺。

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

延伸閱讀

上一篇
產險公會李松季:業界簽單保費寫新高 今年拚3千億
下一篇
虛擬資產專法6月報院 業者「樂觀看待」談台灣3大優勢

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!