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中信銀爆發三家分行行員涉助詐團，金管會認為中信銀未建立對確認客戶調高交易限額的合理性和真實性，也未完善建立員工行為監控和管理機制等兩大內控缺失，宣布重罰2,000萬元並同時要求檢討涉案人員責任、並增加作業風險計提。
中信金（2891）（2891）表示，尊重並虛心檢討主管機關所提的裁罰處分，針對缺失事項，將盡速完成相關檢討改善措施，該公司去年底即因應高風險詐騙態樣，加強客戶關懷及防杜詐騙，後續將持續強化落實內控，精進調整交易限額控管，防杜帳戶被誤用。
銀行局副局長童政彰昨（30）日坦言，中信銀行員涉助詐團屬新型態風險，影響層面大，加重作業風險資本計提懲處，可能比理專A錢還重。
金管會已要求中信銀全面回溯清查各分行，依照風險基礎，去回溯清查行員經手警示帳戶。
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