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反洗錢惹民怨/PEP資料庫還列蔣經國?專家5建議解套

提要

反洗錢惹民怨(系列完)/PEP資料庫還列蔣經國?專家5建議解套

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反洗錢惹民怨,法務部近期已表態將推動修法,盼年底完成。 報系資料照

本文共2472字

經濟日報 記者邱金蘭、徐珮君/台北報導

一位民營銀行董事長說,最近他有個朋友有十億美元現金要從國外進來,有拿到外銀的「保證函」,證明是沒問題的錢,原本有一家銀行的分行很開心要受理,但沒想到,案子送到總行就被擋住了,朋友一直來問「你們家能不能做」,但因為銀行要花很多精力去查多位最終受益人,也要補很多文件,最後只好放棄了。

他說,反洗錢已是國際趨勢,金融機構在執行洗錢防制過程中,難免對民眾造成不便,但銀行有時為求謹慎,甚至寧可放棄生意,以免在金檢時被列缺失。



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