親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family
會員專屬

反洗錢惹民怨/銀行員驚見保全、廚師帳戶數千萬,怎能不通報?

2021-09-14 16:52經濟日報 記者邱金蘭/台北報導
銀行業
  • 公平待客
  • 反洗錢
  • 詐騙
  • 薪資
  • 發燒話題

蘇揆(右二)剛上任就到銀行訪視反洗錢是否擾民,可惜,二年後,反洗錢惹民怨的問題依...
蘇揆(右二)剛上任就到銀行訪視反洗錢是否擾民,可惜,二年後,反洗錢惹民怨的問題依舊存在。 報系資料照

資金氾濫,近來部分銀行觀察到,詐騙等犯罪集團漂白髒錢的需求大幅提高,近期向上通報疑似洗錢案件明顯增加。面對反洗錢規定,與便民之間產生衝突,銀行也有話要說。

首先是,詐騙橫行,連知名樂壇五月天都被冒名跟粉絲騙錢,面對各式各樣的詐騙、逃漏稅,洗錢防制怎能不把關。

銀行業 公平待客 反洗錢 詐騙 薪資 發燒話題
A- A+

相關新聞

黃天牧:台股資金動能沒問題2021-10-19
電廠發REITs 金管會評估2021-10-19
傳承奶奶手藝 眷村孩子改良臘肉獲國際三大美食獎2021-10-19
搶搭雙11列車 JCB綁Apple Pay刷卡最高回饋15%2021-10-19
加入CPTPP遭日潑冷水 蘇貞昌:極力爭取但把關國人安全2021-10-19
富邦產險攜富邦慈善基金會 前進校園推廣兒童風險教育2021-10-19
9月人民幣存款餘額續跌 創10個月新低2021-10-18
五倍券紙本加數位 累計近1800萬人2021-10-18
海外所得未申報卻匯回買保單 國稅局開鍘1770萬2021-10-18
台灣東洋解除施俊良等人職務 啟動總經理人選徵詢2021-10-18
傳台新金買花旗消金?台新金澄清:以重訊發布為準2021-10-18
ATM扣款卻不吐鈔 國泰世華:系統維護升級造成異常2021-10-18
台英經貿對話 觸及能源、醫藥等多領域合作2021-10-18
國泰世華銀行ATM大出包 公司回應維護升級出錯2021-10-18
台英次長級經貿對話今舉行 英強烈表達加強合作意願2021-10-18
傳提前賣彰銀持股買花旗消金 台新金重訊澄清2021-10-18
外資買超台股32.81億 連3交易日回補2021-10-18
敦吉第三季EPS 1.68元 創單季新高2021-10-18
東洋董事會解除施俊良職務 林全兼任總經理2021-10-18
電廠投資採REITs證券化?金管會一個月內給答案2021-10-18
2021 TSAA台灣永續行動獎 統一證券榮獲銅獎2021-10-18
全民瘋投資電廠涉「吸金」風險高 立院要求金管會納管2021-10-18
立委建議兩招引保險資金入長照 財金部會允諾研議2021-10-18
合庫銀行舉行高階主管策勵營 擘劃發展藍圖2021-10-18
福島農產品禁令未退場 學者:台加入CPTPP將被挑戰2021-10-18
退休理財兼顧金流及傳承 第一銀行建議這三招2021-10-18
遭疑被動調查高端股價交易 黃天牧:沒有政治壓力2021-10-18
聚焦台灣新創企業 證交所與寬量國際推引資活動2021-10-18
只查東洋不查高端?金管會:已五次移送檢調2021-10-18
黃天牧:資金動能無虞 對台股有信心2021-10-18
花旗賣執照取代賣業務?黃天牧:沒聽過2021-10-18
TISA減稅振台股?黃天牧:當沖與權證降稅先行2021-10-18
投信發永續基金 規模逾1,400億元2021-10-18
金管會鬆綁保險業 明年亮點2021-10-18
金管會黃天牧開Clubhouse2021-10-18
建立碳權交易所?金管會:配合國家整體規劃推動2021-10-17
無腦理財美元神單 每年加薪全靠它2021-10-17
獲利大減、員工護權 花旗出售與時間競賽2021-10-17
花旗賣個金 台新金成大黑馬2021-10-17
農業金庫董座:釋迦國際少見且味美 宜進軍高價位市場2021-10-16

熱門文章

國泰世華銀行ATM大出包 公司回應維護升級出錯2021-10-18
傳台新金買花旗消金?台新金澄清:以重訊發布為準2021-10-18
只查東洋不查高端?金管會:已五次移送檢調2021-10-18
黃天牧:台股資金動能沒問題2021-10-19
全民瘋投資電廠涉「吸金」風險高 立院要求金管會納管2021-10-18
退休理財兼顧金流及傳承 第一銀行建議這三招2021-10-18
合庫銀行舉行高階主管策勵營 擘劃發展藍圖2021-10-18
合庫銀攻高端財管 動起來2021-10-19
通膨暴風圈籠罩 陸9月出口優人民幣強勁2021-10-18
電廠發REITs 金管會評估2021-10-19
商家收五倍券開發票 兩重點2021-10-19
人民幣定存利率 最高3.05%2021-10-19
花旗銀招募儲備主管2021-10-19
股市堅挺,日圓持續走弱 關注美國房屋相關經濟指標2021-10-18
福島農產品禁令未退場 學者:台加入CPTPP將被挑戰2021-10-18
電廠投資採REITs證券化?金管會一個月內給答案2021-10-18
玻璃原料免貨物稅 放寬適用2021-10-19
空運併袋通關 逐步取消2021-10-19
人民幣存款 連二月下滑2021-10-19
敦吉第三季EPS 1.68元 創單季新高2021-10-18
特定冷暖氣機溢繳稅款 完稅十年內可申請退還2021-10-19
新台幣午盤升值1.8分 暫收28.009元2021-10-18
大陸台商調度產能 當心稅務風險2021-10-18
富邦產險攜富邦慈善基金會 前進校園推廣兒童風險教育2021-10-19
2021 TSAA台灣永續行動獎 統一證券榮獲銅獎2021-10-18

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!