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反洗錢惹民怨/銀行員驚見保全、廚師帳戶數千萬,怎能不通報?

提要

反洗錢惹民怨(系列2)/銀行員驚見保全、廚師帳戶數千萬,怎能不通報?

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蘇揆(右二)剛上任就到銀行訪視反洗錢是否擾民,可惜,二年後,反洗錢惹民怨的問題依舊存在。 報系資料照

本文共1772字

經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

資金氾濫,近來部分銀行觀察到,詐騙等犯罪集團漂白髒錢的需求大幅提高,近期向上通報疑似洗錢案件明顯增加。面對反洗錢規定,與便民之間產生衝突,銀行也有話要說。

首先是,詐騙橫行,連知名樂壇五月天都被冒名跟粉絲騙錢,面對各式各樣的詐騙、逃漏稅,洗錢防制怎能不把關。

※ 提高警覺防投資詐騙 切記三不三要警民合作165

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