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洗錢防制缺失遭金管會盯上 花旗星展遭罰1600萬

2021-05-13 17:12中央社 記者謝方娪台北13日電
銀行
  • 金管會
  • 花旗

兩家銀行洗錢防制爆缺失,吃下金管會重罰。金管會表示,花旗(台灣)商業銀行與星展(台灣)商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失,各重罰新台幣1000萬元與600萬元。

金融監督管理委員會銀行局今天發布兩項對銀行重罰案。其中,花旗(台灣)商業銀行辦理洗錢防制作業,沒有完善建立客戶風險評估機制,所涉及客戶或交易多具高風險因子且交易金額極大,違反洗錢防制法及銀行法,金管會重罰1000萬元。

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此外,星展(台灣)商業銀行辦理洗錢防制作業同樣遭金管會發現缺失,遭金管會開罰600萬元。

銀行 金管會 花旗
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