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洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬元

2021-05-13 17:02聯合報 記者戴瑞瑤/台北即時報導
銀行
  • 金管會
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花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。 圖/花旗銀行提供
花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。 圖/花旗銀行提供

金管會今宣布,針對花旗銀行、星展銀行的洗錢防制缺失,各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是,花旗銀即將出售台灣的消金業務,星展銀也被傳出是買家,金管會這次的重罰,帶有「繳完錢才准出售」的意味。

金管會銀行局表示,進行專案檢查與一般檢查時,發現花旗銀、星展銀各自在106年至108年,與106年至107年期間,辦理洗錢防制有缺失,未完善建立內控制度,違反銀行法第45條。其中包含未完善建立客戶風險評估機制、交易監控機制等。

花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。 圖/花旗銀行提供
花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。 圖/花旗銀行提供

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