親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

「台灣疫情出現新變化」 蘇貞昌急赴指揮中心籲收心 12:08

產業用水拉警報?竹科超前部署要求廠商提高節水至15% 11:25

虛擬貨幣 將納入洗錢防制

2021-04-21 00:40經濟日報 記者楊筱筠/台北報導
金管會
  • 投資
  • 科技

7月1日開始,台灣洗錢防制法將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇,未來虛...
7月1日開始,台灣洗錢防制法將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇,未來虛擬貨幣投資須採實名制。(路透)

比特幣行情暴漲暴跌,金管會昨(20)日再次提醒民眾投資加密貨幣風險甚高,並強調7月1日開始,台灣洗錢防制法將正式將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇,未來虛擬貨幣投資須採實名制,預計5月將邀請國內八家交易平台業者參加公聽會。

八家交易平台業者包括:王牌數位創新(ACE)、英屬維京群島商幣託、現代財富科技(maicoin))、思偉達創新科技(Starbit)、塞席爾商共識科技(Joyso)、京侖科技訊息(Saintcraft)、亞太易安特科技(BitAsset)、數寶科技。

推薦

金管會表示,關於虛擬貨幣投資須採實名制,會給相關業者過渡期的時間來調整。7月1日之後,已經開戶卻非實名制客戶,想要虛擬貨幣交易就要取得實名制。

另外,也要求「具證券性質虛擬通貨」(即證券型代幣發行,以下簡稱STO)業務的平台業者,須取得證券自營商執照,並符合證券商防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)規定。根據統計,目前沒有任何一家業者申請STO業務。

金管會表示,因為STO為證券交易法所稱的「有價證券」,應遵循證券交易法相關規定外,其他像比特幣或類似性質的虛擬資產,都不是金管會核准發行的金融商品,也不能稱為貨幣。

依洗防法第5條第4項規定,「虛擬通貨平台及交易業務事業」範圍由法務部會同金管會,報請行政院指定,將自7月1日生效。

依洗防法規定,應進行確認客戶身分、紀錄保存,以及可疑交易申報等防制洗錢措施,其防制洗錢及打擊資恐辦法,也將由金管會基於洗錢防制管理的目的訂定,依行政程序發布。

金管會強調,假設有可疑交易,將會申報給法務部單一窗口,依照防制洗錢規定,假設違反將處以行政裁罰,罰鍰50萬元以上、1,000萬元以下。

為了公信力,金管會相信有經營STO業務的平台業者,都將會要求客戶採取實名制。

另外,假設交易超過50萬元,將會有大額申購申報問題,金額為與50萬元新台幣相等的外國貨幣,未來納入列管的範圍,包括幣幣交易、法幣對虛擬商品。

金管會官員建議並且提醒投資人,虛擬資產價格波動大,投資風險高,在從事交易前,務必充分瞭解其運作模式,審慎評估風險,避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。

延伸閱讀

虛擬通貨平台7月納洗錢防制 8家名單曝光
花旗13地消金業務找買家 金管會:尊重商業考量
花旗欲退出台灣消金市場金管會證實
花旗擬出售消金業務找買家 金管會:尊重其商業考量
打炒房堵破口 金管會盯上手握2,000億融資的票券公司
金管會 投資 科技
A- A+

相關新聞

金控前四月大賺2,500億 創高2021-05-11
銀行不當銷售銀髮族 列金檢2021-05-11
產險防疫保單 衝180萬件2021-05-11
反洗錢7月納管虛擬貨幣 拖了兩年半關鍵原因是這個2021-05-10
星展台灣再生能源總融資今報佳績:三年達250億2021-05-11
你有嗎?這檔股票漲翻倍 策略夥伴、外資基金反漲多賣多2021-05-11
LINE Bank開戶 「分享好友」遭質疑2021-05-11
開發金獲利年增逾7倍 前四月賺贏去年一整年2021-05-11
中租大股東 三菱日聯減碼持股2021-05-11
研訓院:投資人留意四風險2021-05-11
彰銀4月獲利 年減13%2021-05-11
玉山銀獲The Asset數位四大獎2021-05-11
金融行動講堂 逢甲開講2021-05-11
陽信銀前四月每股賺0.52元2021-05-11
金融座談巡迴系列/金管會普及金融服務 五路並進2021-05-11
金融座談巡迴系列/雷仲達:推信託2.0 滿足需求2021-05-11
金融座談巡迴系列/蔡彣涓:銀髮詐騙 三方防堵2021-05-11
金融座談巡迴系列/張錫:新手投資 定期定額2021-05-11
金融座談巡迴系列/善用知識 打造經濟安全生活2021-05-11
壽險雙雄 「本很厚」2021-05-11
金管會玩真的 多管齊下保護銀髮族2021-05-11
財部電支子法搜集個資惹議 金管會:預告期間可反映2021-05-10
台股當沖熱 證交所董座:沖一年百元剩64塊2021-05-10
本很厚!國壽、富邦壽未實現利益合計仍逾3170億元2021-05-10
15家金控獲利出爐 前4月大賺2475億創同期新高2021-05-10
專家:葉倫放火再滅火 美指乏力人民幣收復失地2021-05-10
元富證獲利創高 推升新光金前四月稅後賺逾百億2021-05-10
幣圈玩家留意 會計師提醒二項課稅風險2021-05-10
彰銀4月稅前盈餘8.34億元 單月獲利略增2021-05-10
國泰金前4月大賺712.8億元 單月、累計奪雙冠王2021-05-10
富邦金前4月大賺639億元 EPS 6.25元續居獲利王2021-05-10
LINE Bank開業日當機 黃天牧重申不能接受2021-05-10
國票金站上18.15元 樂天銀將攜手Pi拍錢包推新服務2021-05-10
LINE Bank上路首日當機2原因出爐 黃天牧:不能接受2021-05-10
投審會尚未准增資 蝦皮向金管會申請展延至8/132021-05-10
銀髮族專案金檢擴及6信合社 7月底前完成四大金檢重點2021-05-10
攬才專法修法目標:2年內特定專業人才來破萬人2021-05-10
門檻設計不合時宜?立委質疑連C羅都拿不到就業金卡2021-05-10
28萬人狂下單 富邦證歡慶集團60週年滿額活動2021-05-10
券商進KY董事會把營業祕密看光光?黃天牧:不是永遠2021-05-10

熱門文章

國泰金前4月大賺712.8億元 單月、累計奪雙冠王2021-05-10
房屋稅單來二張?原來是車位公設被課稅2021-05-10
LINE Bank上路首日當機2原因出爐 黃天牧:不能接受2021-05-10
富邦金前4月大賺639億元 EPS 6.25元續居獲利王2021-05-10
金控前四月大賺2,500億 創高2021-05-11
開發金獲利年增逾7倍 前四月賺贏去年一整年2021-05-11
銀行不當銷售銀髮族 列金檢2021-05-11
元富證獲利創高 推升新光金前四月稅後賺逾百億2021-05-10
中租大股東 三菱日聯減碼持股2021-05-11
產險防疫保單 衝180萬件2021-05-11
銀髮族專案金檢擴及6信合社 7月底前完成四大金檢重點2021-05-10
專家:葉倫放火再滅火 美指乏力人民幣收復失地2021-05-10
本很厚!國壽、富邦壽未實現利益合計仍逾3170億元2021-05-10
投資虛擬幣 兩種課稅樣態2021-05-11
台幣升9.2分 攀24年高點2021-05-11
你有嗎?這檔股票漲翻倍 策略夥伴、外資基金反漲多賣多2021-05-11
國票金站上18.15元 樂天銀將攜手Pi拍錢包推新服務2021-05-10
攬才專法修法目標:2年內特定專業人才來破萬人2021-05-10
延攬外國專才 門檻調降2021-05-11
金管會玩真的 多管齊下保護銀髮族2021-05-11
研訓院:投資人留意四風險2021-05-11
壽險雙雄 「本很厚」2021-05-11
幣圈玩家留意 會計師提醒二項課稅風險2021-05-10
彰銀4月獲利 年減13%2021-05-11
新台幣勁升1.43角 午盤暫收27.765元2021-05-10
彰銀4月稅前盈餘8.34億元 單月獲利略增2021-05-10
金融座談巡迴系列/金管會普及金融服務 五路並進2021-05-11
留下技術藍領 要有配套2021-05-11
新台幣早盤升值1.6分 一度觸及27.8元2021-05-11
玉山銀獲The Asset數位四大獎2021-05-11
金融座談巡迴系列/雷仲達:推信託2.0 滿足需求2021-05-11
陽信銀前四月每股賺0.52元2021-05-11
金融行動講堂 逢甲開講2021-05-11
金融座談巡迴系列/張錫:新手投資 定期定額2021-05-11
金融座談巡迴系列/蔡彣涓:銀髮詐騙 三方防堵2021-05-11
金融座談巡迴系列/善用知識 打造經濟安全生活2021-05-11
星展台灣再生能源總融資今報佳績:三年達250億2021-05-11

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!