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糧商炒匯案 四外銀挨罰

2021-02-06 02:47經濟日報 記者陳美君/台北報導
澳盛銀行
  • 美元
  • 花旗

中央銀行。本報資料照片。
中央銀行。本報資料照片。

針對炒匯糧商案,中央銀行昨(5)日晚間對外商銀行發出「處分書」。據悉,央行根據各家銀行違約情節輕重,處以停止辦理遠期外匯等相關業務處分,情節較嚴重者,停辦相關業務時間長達一年以上。

根據路透報導,央行這次針對德意志銀行、ING安智銀行、花旗銀行及澳盛銀行等四家外銀的台北分行發出處分書,不過央行對此不予回應。

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央行如何抓到糧商炒匯?首先,央行透過報表稽核發現異常,便對外商銀行祭出專案金檢,釐清案情後,六家涉案外銀按情節輕重,分別處以糾正或準備開罰。

根據外電報導,涉案的六家外銀,包括德意志銀行、ING安智銀行、花旗銀行、澳盛銀行、摩根大通和渣打銀行。

央行外匯局長蔡烱民先前召開臨時記者會宣布,央行抓到六家外商銀行,違規受理八家在台糧商新台幣遠期外匯交易業務,一年內累計承作110億美元(約新台幣3,300億元),而這些糧商來台根本「醉翁之意不在酒」,不是為了做生意,而是來炒匯,為歷年來最重大的炒匯案。

從2019年7月起的一年,在台糧商透過六家外銀大量預售新台幣遠期外匯,金額110億美元,若以2019年底新台幣匯率30元估算,高達新台幣3,300億元。

央行調查後發現,在台糧商根本沒有做生意的「實際需求」,主要收入及成本多為美元計價、皆以美元收付,卻刻意創造新台幣曝險,就是要透過遠期外匯炒作、大賺新台幣升值匯差。

不過,央行無法直接對炒匯糧商開罰,而是對承作業務的外銀處以糾正或開罰,因違約受理炒匯糧商業務,主要是外銀執行認識客戶作業未充分,對在台糧商進行的商仲貿易,未能充分瞭解其整體營運模式、新台幣曝險來源及避險需求的正確性。

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