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防洗錢資料更新規定 放寬

2021-01-26 01:12經濟日報 記者邱金蘭/台北報導
金管會
  • 東南亞

新冠肺炎衝擊全球,企業出入境受到很大限制,連在海外戶頭的防制洗錢資料更新都不方便,連帶影響台商跟銀行的業務往來,在業者反映下,金管會日前放寬規定,國內營業單位可協助海外分行做資料確認、核對親簽及對保等事宜,以便利台商。

根據洗錢防制相關規定,銀行必須定期更新客戶資料,但疫情在全球延燒,銀行海外分行的台商客戶等,不願特別跑去香港、東南亞等海外分行,做相關資料的更新。

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洗錢防制規定要求下,客戶資料若未作更新,後續包括存款、放款、財管等業務的往來會很麻煩,若客戶仍不願配合提供資料時,必要時銀行可以限制電子交易,要求客戶臨櫃交易,讓銀行做資料更新等。

在銀行業者反映下,金管會今年1月15日特別發函放寬相關規定,讓銀行國內營業單位可提供做資料確認等協助,以解決銀行及台商等海外分行客戶因疫情帶來的困擾。

金管會官員表示,金管會曾在2014年9月9日發布過相關函令,放寬國內營業單位與海外分支機構間,可以相互協助辦理存款與授信業務,所需資料的確認遞送、當事人核對親簽及對保等。

當時放寬主要是針對客戶跟銀行建立初步往來,這次放寬則是針對銀行海外分行的既有客戶,包括自然人及企業戶,因涉及洗錢防制規定,銀行必須對客戶資料作定期更新,但因疫情關係,客戶出國不便,由國內營業單位提供相關資料更新等協助。

金管會 東南亞
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