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海外分行防制標準 拉高

2020-07-04 03:29經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

台灣在去年順利通過亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)評鑑,獲得高評等佳績,各家銀行除了國內各分行洗錢防制工作不懈怠,下一步就是將海外分行洗錢防制標準拉高,與台灣總行一樣符合國際標準。

兆豐銀行美國紐約分行2016年因違反當地洗錢防制規定而遭天價重罰,各銀行在美國尤其紐約有分行的,均嚴陣以待,台灣面臨APG評鑑也不敢大意。

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不過,在通過APG評鑑,以及美國當地分行確認沒有再因洗錢防制瑕疵受罰之後,國銀對其他海外分行的洗錢防制作業,也將逐步套用總行規格,除了位於國際金融中心如香港、新加坡的分行予以強化,其他地區分行也將擴充套用。

兆豐銀行就把紐約分行的最高規格洗錢防制工程,分三階段套用至總行及全球所有分、子行,相關工作預計在今年底可完成。

雖然兆豐紐行已不再受當地主管機關要求續聘獨立監察人(IM)進駐監控,但洗錢防制工作仍持續受關注,台灣總行也已經完備,其他各地子行或分行洗錢防制制度的改造建立,也都陸續進行,以期如期達成目標。

華南銀行紐約分行一度也因洗錢防制問題被盯,積極改善下獲得當地主管機關的肯定未予重罰,華銀與一銀海外分行眾多,對於洗錢防制工作也都兢兢業業,國內分行到海外包含近年積極新南向,跨境匯款等相關作業也都是洗錢防制重點,以相同規格要求並嚴謹作業,以利追平國際先進國家尤其美國的洗錢防制高標準,確保防制洗錢作業與相關系統的警示效能,提升洗錢防制工作的有效性。

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