親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

信託公會邀檢察官揭洗錢犯罪 精進金融警覺度

2020-07-03 16:11經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

信託公會為持續精進從業人員洗錢防制專業判斷能力,今(3)日舉辦第二場洗錢防制及打擊資恐議題說明會,邀請台灣台北地方檢察署主任檢察官林宗志擔任講座,以精進金融人員的洗錢防制警覺度。

金融機構洗錢防制措施要做到滴水不漏,不僅要落實辨識客戶實質受益人,以及針對疑似洗錢交易表徵要做到報表確實查證工作外,提升第一線從業人員洗錢活動前置犯罪的警覺度與辨識能力也非常重要。

推薦

信託公會理事長雷仲達表示,對信託業等金融機構來說,依法建立相關交易之確認客戶身分措施、洗錢防制內控與稽核制度以及疑似犯罪交易之通報機制,是金融機構建立洗錢防制措施的基礎;而強化第一線從業人員對各項洗錢威脅前置犯罪的辨識能力,更是金融機構做好洗錢防制措施的重要根本;惟有讓每位從業人員在實務作業中對可能的犯罪行為提高警覺,才能發揮在第一線阻絕犯罪洗錢的效果。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明,我國在2018年完成的國家洗錢及資恐風險評估報告就點出包括貪污、證券犯罪、第三方洗錢等23種具洗錢威脅的犯罪類型;而在我國洗錢防制法更明訂,意圖為特定犯罪所得掩飾或隱匿來源,或移轉或變更特定犯罪所得;或掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在;或收受、持有或使用他人之特定犯罪所得,都屬洗錢防制法所稱之洗錢行為,足見辨識特定犯罪型態與犯罪所得與防制洗錢措施息息相關。

信託公會舉辦系列講座請檢察官介紹常見犯罪實例,就是希望提醒金融從業人員客戶辦理相關交易時能留心注意,培養從業人員辨識特定犯罪類型的警覺與敏感度,增強金融機構防制洗錢體系。

信託公會表示,林宗志歷任雲林地方檢察署主任檢察官與法務部廉政署視察室主任等職,俱備豐富金融與貪污犯罪偵辦經驗。本次內容從境外紙上公司發展、巴拿馬文件、金融不法案件發展趨勢等面向分析,並列舉常見犯罪型態實例。

雷仲達指出,我國已在2019年6月公布的第三輪相互評鑑報告取得評鑑佳績,但洗錢防制與打擊資恐工作是需要持續努力、持續精進,因此本會今年度舉辦系列說明會,期待從業人員能從中學習累積,增強洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

梅隆銀行總經理黃蔚文(左起)、德意志銀行董事李蘭芳、信託公會秘書長呂蕙容、永豐金...
梅隆銀行總經理黃蔚文(左起)、德意志銀行董事李蘭芳、信託公會秘書長呂蕙容、永豐金控董事長陳思寬、元富證券副總黃建勝等人在會場合影。信託公會/提供

檢察官 洗錢防制法 法務部
A- A+

相關新聞

台新買保德信 擬賣彰銀持股2020-08-12
新聞眼/台新金賣彰銀持股 換交易過關?2020-08-12
台新金併保德信 要過四關2020-08-12
台新金總座興奮:保德信物超所值2020-08-12
國銀上半年海外獲利 減34%2020-08-12
國銀南向踩雷 業績輸西進2020-08-12
銀行搶標 10年期債利率探底2020-08-12
中租發特別股 股息3.8%2020-08-12
中信女子高球賽 明天開打2020-08-12
華銀金招牌 五度奪永續經營獎2020-08-12
彰銀落實ESG 獲企業社會責任獎2020-08-12
55億元出售台新金 保德信集團:符合國際策略2020-08-11
國銀上半年海外據點獲利減逾3成 香港衰退最多2020-08-11
保德信出售案出局 第一金:各方條件無共識2020-08-11
55億買保德信 台新金首度鬆口願處分3%彰銀股權2020-08-11
台新金併購保德信人壽 打造第三具獲利引擎2020-08-11
為保德信人壽 台新首度考慮出脫部分彰銀持股2020-08-11
國銀單6月融資中小企業突破千億元 今年單月最高2020-08-11
為拿下保德信人壽 台新金不排除將處分部分彰銀股權2020-08-11
康友-KY高層落跑 證期局:因疫情無法實地查核2020-08-11
台新金55億元標下保德信人壽 員工全數留任2020-08-11
保德信金融集團出售台灣保德信人壽予台新金控2020-08-11
國銀上半年新南向獲利衰退六成 慘輸西進中國2020-08-11
錢太多!央行標售10年債 利率跌至歷史新低2020-08-11
農糧署與楓康超市合作 推產銷履歷蔬菜箱2020-08-11
台新金將以55億元收購保德信人壽 員工全數留任2020-08-11
保德信人壽出售 台新金55億元成功標下2020-08-11
聯光通違反資訊申報作業辦法 櫃買中心處以違約金2020-08-11
港版國安法效應 王美花首透露將修法重新定義中資2020-08-11
台新金55億元買下保德信人壽 待金管會核准2020-08-11
挺紓困 國銀對中小企業放款年增率直逼1成2020-08-11
國銀最賺香港分行 上半年獲利減、四年來同期首衰退2020-08-11
美豬美牛卡關、FTA原地踏步?王美花:台灣願盡力克服2020-08-11
國銀對中小企業新增放款逾3000億 達成率估創高2020-08-11
拍板!保德信人壽55億元嫁台新金控2020-08-11
台新金併購保德信人壽有譜? 晚間7:30說明2020-08-11
台新金將併購保德信人壽?總經理晚間說明進行收購案2020-08-11
台新金19時30分召開記者會 說明收購案2020-08-11
央行中小企業專案貸款12萬戶受惠 保證金額逾1,300億元2020-08-11
永豐銀行申設新加坡分行 金管會同意2020-08-11

熱門文章

拍板!保德信人壽55億元嫁台新金控2020-08-11
台新金19時30分召開記者會 說明收購案2020-08-11
康友-KY高層落跑 證期局:因疫情無法實地查核2020-08-11
萬人退休準備大調查 逾半「好享退」參與者有信心達標2020-08-11
台新金將以55億元收購保德信人壽 員工全數留任2020-08-11
錢太多!央行標售10年債 利率跌至歷史新低2020-08-11
股匯不同調 新台幣早盤升逾1角2020-08-11
台新金將併購保德信人壽?總經理晚間說明進行收購案2020-08-11
2020台灣資安大會 國泰網路資安ETF是唯一金融業代表2020-08-11
茂林延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元2020-08-11
台企銀辦畫展 黃博怡疫情送暖2020-08-11
安養信託研討會 國泰金總座李長庚臨時缺席2020-08-11
美豬美牛卡關、FTA原地踏步?王美花:台灣願盡力克服2020-08-11
國銀最賺香港分行 上半年獲利減、四年來同期首衰退2020-08-11
LINE Pay:今年上半年12.4萬筆慈善捐款募得逾6,216萬元2020-08-11
國銀上半年新南向獲利衰退六成 慘輸西進中國2020-08-11
台新金併保德信 要過四關2020-08-12
台新金總座興奮:保德信物超所值2020-08-12
港版國安法效應 王美花首透露將修法重新定義中資2020-08-11
安養信託新主張 陳冲推一站式安養服務2020-08-11
台新買保德信 擬賣彰銀持股2020-08-12
農糧署與楓康超市合作 推產銷履歷蔬菜箱2020-08-11
聯光通違反資訊申報作業辦法 櫃買中心處以違約金2020-08-11
新台幣午盤升值1.25角 暫收29.395元2020-08-11
央行中小企業專案貸款12萬戶受惠 保證金額逾1,300億元2020-08-11
機構投資人盡職治理守則 證交所修正四要點2020-08-11
前七月稅收1兆4,406億元 年減5%2020-08-11
國銀單6月融資中小企業突破千億元 今年單月最高2020-08-11
中租發特別股 股息3.8%2020-08-12
中信女子高球賽 明天開打2020-08-12
7月證交稅 13年新高2020-08-12
華銀金招牌 五度奪永續經營獎2020-08-12
國銀南向踩雷 業績輸西進2020-08-12
國銀上半年海外獲利 減34%2020-08-12
銀行搶標 10年期債利率探底2020-08-12
彰銀落實ESG 獲企業社會責任獎2020-08-12
六都土增稅成長 竹市倍增2020-08-12
營所稅暫繳 二模式申報2020-08-12
稅捐規避 明定三構成要件2020-08-12
三類情況 可免辦理營所稅暫繳2020-08-12

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top