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金管會澄清何壽川保釋金爭議 將追查金檢報告為何流出

2019-10-15 19:09聯合報 記者戴瑞瑤/即時報導

金管會今針對永豐金前董座何壽川保釋金爭議做出澄清,指何壽川8月17日的保釋金來源是由其本人帳戶提領,6月16日是因15名行員因三寶案遭檢調約談,多名行員面臨須繳保釋金,因此向永豐銀行其他行員借,後來因為不需繳保釋金,所以沒有動用款項,因此沒有代墊。但依照規定金檢報告不得外流,檢查局指出,將報告流出來的人恐觸犯到刑法,會考慮請永豐銀去了解跟清查,為何金檢報告會外流。

立委黃國昌昨爆料,指金管會明明金檢時就發現,永豐金前董事長何壽川二年前被帶到台北地檢署時,竟有15人在晚上7點的非營業時間,領走7500萬元替何壽川籌措保釋金,根本是把「銀行的金庫當成自己的金庫」,質疑金管會輕放永豐銀。

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金管會今天澄清,指何壽川在2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金控法起訴,但其保釋金來源,是由何壽川從他本人帳戶提領的現金。

至於6月16日的交易,金管會說,經過向永豐銀了解後,當天有15名用永豐銀行員因為三寶授信案遭檢調約談,15名行員為因應可能面臨須繳交保釋金,向永豐銀其他行員借,後來因為無須繳交保釋金,所有沒有動用該筆款項,「該資金並未用在支應何壽川的保釋金,永豐銀行也沒有代墊何壽川的保釋金。」

針對營業時間之後才提領現金,銀行局說,檢查報告中有看到提領是在營業時間之後,不管原因如何,銀行要盡量符合改善。

另針對檢查報告中指永豐銀沒有留存查證紀錄。銀行局則回應,經過了解後,相關提款程序都由客戶本人親簽開立提款條,相關現金提領都有傳票及帳務作業紀錄,並有依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

銀行局指出,針對上述的狀況,其實不構成到罰鍰的地步,但會去督促永豐銀配合要注意,或是必須留存查證紀錄跟符合洗錢防制規定申報等。

不過因為金檢報告依規定是不能外流,金管會檢查局指出,金檢報告不管有沒有結案都是密件,除經金管會同意,不可以任何形式揭露全部或部分內容。外流出去的人,恐觸犯到刑法132條,最多處一年以下有期徒刑。

檢查局表示,目前不清楚金檢資料從哪流出,看起來那公文不是從金管會出去的,因為那不是金管會固定的金檢報告公文格式。因為金檢報告通常是是受檢單位的董事會、總經理、總稽核,跟總稽核指定的稽核人員、法遵跟指定法遵人員才看得到,會考慮請永豐銀去了解跟清查,為何金檢報告會外流。

永豐銀 金管會 何壽川
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