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我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10經濟日報 記者鄭鴻達、邱金蘭/台北報導

亞太防制洗錢組織(APG)年會對台灣第三輪相互評鑑初步報告,台灣為最高等級「一般...
亞太防制洗錢組織(APG)年會對台灣第三輪相互評鑑初步報告,台灣為最高等級「一般追蹤」,台灣是繼澳門之後獲得此成績的地區,免除遭降等的可能,堪稱洗錢防制工作一大斬獲。 保險犯罪防制中心/提供
行政院昨(25)日宣布,亞太防制洗錢組織(APG)41個會員國或地區,在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績,為最高等級之「一般追蹤」,待APG完成法定程序後,台灣將成為繼澳門之後獲得此成績者,免除遭降等的可能,堪稱洗錢防制工作一大斬獲。

經濟日報提供
經濟日報提供
據悉,台灣在本次評鑑獲得「一般追蹤」,順利獲得此成績,將可避免因被列入加強追蹤,導致資金匯出、匯入大受影響、金融機構在海外的業務也不會受到限縮、避免國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果,以及國際聲譽與地位也不會大幅貶落。

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台灣列為最高等級的「一般追蹤」名單後,金流速度變快,將有助國內金融機構拓展海外市場業務。

洗防辦官員表示,洗錢防制在國際間愈來愈受重視,列一般追蹤名單,代表國內金融機構信用好,金融速度快速,未來跟國外往來,談判優勢更高,成本變低,有助金融機構拓展海外業務,帶動國內商業發展。

洗防辦表示,於本屆年會評鑑結果中,目前於41個會員國或地區中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績,此評鑑結果待APG經過約六周的法定程序後,即可做最終確認。

APG的評鑑結果可分為四個等級,最高為「一般追蹤」,目前僅澳門入列,此代表防制洗錢機制已有一定水平,僅需每兩年提交報告;第二為「加強追蹤」,為台灣目前的等級,每年須提交報告,若此期間成效持續不彰,就會被列入「加速加強追蹤」,再甚者則會被列入「不合作名單」,將受國際經濟制裁。

行政院洗錢防制辦公室昨日指出,APG各會員國在本月18日至23日,於澳洲坎培拉舉行第22屆年會,會中各會員國經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員說明,同意採認對台灣的相互評鑑報告。

洗防辦指出,台灣在本屆年會中的11個效能遵循項目中,有七個項目達到「實質上相當有效」(標準值為五個以上),在40個法令遵循項目中,36個以上的項目取得「大致遵循」(標準值為33個以上),因此年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」,優於2011年的「加強追蹤」。

澳洲
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