親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-26 00:52聯合報 記者鄭鴻達/台北報導

行政院昨天宣布,亞太防制洗錢組織(APG)四十一個會員國或地區,在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績,為最高等級之「一般追蹤」,等APG完成法定程序後,台灣將成為繼澳門之後獲得此成績者,免除遭降等的可能。

據指出,台灣在這次評鑑獲得「一般追蹤」,將可避免因被列入加強追蹤,導致資金匯出、匯入大受影響、金融機構在海外的業務也不會受到限縮、避免國人赴海外投資遭受嚴格審查等不利結果,國際聲譽與地位也不會大幅貶落。

推薦

行政院洗錢防制辦公室指出,APG各會員國在本月十八日至廿三日,於澳洲坎培拉舉行第廿二屆年會,會中各會員國經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員說明,同意採認對台灣的相互評鑑報告。

洗防辦指出,台灣在本屆年會中的十一個效能遵循項目中,有七個項目達到「實質上相當有效」(標準值為五個以上),在四十個法令遵循項目中,卅六個以上的項目取得「大致遵循」(標準值為卅三個以上),年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」,優於二○一一年的「加強追蹤」。

洗防辦表示,本屆年會評鑑結果中,目前於四十一個會員國或地區中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績;評鑑結果待APG經過約六周的法定程序後,即可最終確認。

APG的評鑑結果可分為四個等級,最高為「一般追蹤」,目前僅澳門入列,每兩年提交報告;第二為「加強追蹤」,為台灣目前的等級,每年須提交報告,若期間成效持續不彰,會被列入「加速加強追蹤」;再甚者會被列入「不合作名單」,將受國際經濟制裁。

庫克
A- A+

相關新聞

保險業瘋債券ETF 金管會降溫2019-09-22
債券ETF風險係數 擬採穿透式計算2019-09-22
債券ETF單一投資人比率 須降至30%2019-09-22
新壽搶標地上權 下月再出手2019-09-22
金融業罰鍰2.2億元 超標2019-09-22
三大法人狂買新光金2019-09-22
法遵改善...明年預算下調2019-09-22
富邦小額終老險 50+世代青睞2019-09-22
台新銀搶退休理財商機2019-09-22
金融科技園區 秀五成果2019-09-22
擔心連動亞洲市場 央行盯緊香港金融動盪2019-09-22
脫歐衝擊 英鎊後市難料2019-09-22
臺銀人壽榮獲最佳永續經營獎2019-09-23
開放銀行 月底將登台2019-09-23
央行預測:歐日陸經濟明年恐下滑 南韓看好2019-09-23
救經濟…我央行未考慮預防性降息2019-09-23
開放銀行下階段「消費者資訊查詢」 個資隱私仍有外洩疑慮2019-09-23
香港反送中我央行示警 聯繫匯率若受阻影響新台幣2019-09-22
呂桔誠估續掌銀行公會2019-09-22
民俗月效應 銀行8月新增房貸降溫2019-09-22
錢進壽險業 金管會攔不住2019-09-21
控管風險新措施 最快月底出爐2019-09-21
面試南山新董座 顧立雄要再想想2019-09-21
面試南山新董座 顧立雄要再想想2019-09-21
逃漏稅罰則擬修法調整 情節重大者最高罰1億2019-09-21
安聯衝市占 強化健康險2019-09-21
中信銀副董利明献三建言:在陸台資銀 可危機入市2019-09-21

熱門文章

是你嗎?5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領2019-09-22
香港反送中我央行示警 聯繫匯率若受阻影響新台幣2019-09-22
脫歐倒數六周 英鎊前途未卜走勢看法分歧2019-09-22
三大法人狂買新光金2019-09-22
富邦小額終老險 50+世代青睞2019-09-22
金融業罰鍰2.2億元 超標2019-09-22
保險業瘋債券ETF 金管會降溫2019-09-22
新壽搶標地上權 下月再出手2019-09-22
債券ETF單一投資人比率 須降至30%2019-09-22
台新銀搶退休理財商機2019-09-22
法遵改善...明年預算下調2019-09-22
脫歐衝擊 英鎊後市難料2019-09-22
臺銀人壽榮獲最佳永續經營獎2019-09-23
新聞中的法律/併購下市門檻不宜過高2019-09-22
金融科技園區 秀五成果2019-09-22
購買節能家電退換貨 有解2019-09-22
債券ETF風險係數 擬採穿透式計算2019-09-22
擔心連動亞洲市場 央行盯緊香港金融動盪2019-09-22
機車貨物稅降幅 擬加碼2019-09-22
報廢固定資產 須舉證2019-09-22

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助

關注更多

留言


Top