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防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-26 00:52聯合報 記者鄭鴻達/台北報導

行政院昨天宣布,亞太防制洗錢組織(APG)四十一個會員國或地區,在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績,為最高等級之「一般追蹤」,等APG完成法定程序後,台灣將成為繼澳門之後獲得此成績者,免除遭降等的可能。

據指出,台灣在這次評鑑獲得「一般追蹤」,將可避免因被列入加強追蹤,導致資金匯出、匯入大受影響、金融機構在海外的業務也不會受到限縮、避免國人赴海外投資遭受嚴格審查等不利結果,國際聲譽與地位也不會大幅貶落。

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行政院洗錢防制辦公室指出,APG各會員國在本月十八日至廿三日,於澳洲坎培拉舉行第廿二屆年會,會中各會員國經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員說明,同意採認對台灣的相互評鑑報告。

洗防辦指出,台灣在本屆年會中的十一個效能遵循項目中,有七個項目達到「實質上相當有效」(標準值為五個以上),在四十個法令遵循項目中,卅六個以上的項目取得「大致遵循」(標準值為卅三個以上),年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」,優於二○一一年的「加強追蹤」。

洗防辦表示,本屆年會評鑑結果中,目前於四十一個會員國或地區中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績;評鑑結果待APG經過約六周的法定程序後,即可最終確認。

APG的評鑑結果可分為四個等級,最高為「一般追蹤」,目前僅澳門入列,每兩年提交報告;第二為「加強追蹤」,為台灣目前的等級,每年須提交報告,若期間成效持續不彰,會被列入「加速加強追蹤」;再甚者會被列入「不合作名單」,將受國際經濟制裁。

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