親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

亞太防制洗錢組織 採認對台相互評鑑報告

2019-08-25 11:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

行政院洗錢防制辦公室今(25)日表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」在今(2019)年6月28日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告時,我國即達到「一般追蹤」成績;APG繼而在今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,共有來自亞太41個會員國參加,會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明,各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告。

洗錢防制辦公室指出,年會中我國在11個效能遵循項目中,取得共計七個項目(風險、政策與協調;國際合作;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁)達到實質上相當有效(substantial)(標準值為五個以上);在40個法令遵循項目中,達到大致遵循以上者計有36個(標準值為33個以上),因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,優於2011年的「加強追蹤(enhanced follow-up)」等級。特別是在技術遵循部分有3項於大會中更獲壓倒性支持,順利由初評的「部分遵循(partially compliant,PC)」升等為「大部分遵循(largely compliant,LC)」,實屬難得,亦為亞太地區會員國的最佳成績,評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序(約六周作業時間)做最終確認。

推薦

洗錢防制辦公室說,這次我國組成30人代表團參加APG第22屆年會,代表團由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成。依據APG第三輪相互評鑑程序,評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」,目前在APG的41會員國中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績,顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果,獲得國際肯定。

洗錢防制辦公室表示,我國為落實國際洗錢防制的規範要求,戮力打擊不法犯罪,杜絕洗錢,以利我國經濟發展,並配合第三輪相互評鑑所需,於2017年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」,修正「洗錢防制法」等近百部相關法規,由各公私產業協力及民眾全力支持,歷經近3年籌備與近1年評鑑期,共計37個政府部門單位、31個產業界投入,得以顯現政府公私部門通力合作的成果。鑑於洗錢防制是持續性的工作,我國將繼續努力,成為國際洗錢防制的重要夥伴。

調查局 洗錢防制法 法務部
A- A+

相關新聞

協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸2019-11-12
永豐金前三季賺贏去年2019-11-12
中油Pay上線 加油支付新選擇2019-11-13
金融界唯一 一銀奪環保巨擘獎2019-11-12
國家品牌玉山獎 台壽連三年獲殊榮2019-11-12
國家品牌玉山獎 南山拿下四項大獎2019-11-12
銀行授信人員賣保單 金管會擬禁領佣金2019-11-12
配合開放山林 雪霸雪季服務放寬申請人數限制2019-11-12
銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金2019-11-12
影/中油Pay上路 攜手中信銀拓交通生態圈2019-11-12

熱門文章

美元下跌 英鎊隨首相強生增加勝算而上漲2019-11-12
土銀舉辦2019公益園遊會 為弱勢族群送暖2019-11-12
10月雲端發票占比達25% 每四人中有一人使用2019-11-12
土銀社會福利公益信託捐贈1.4億元 1800人受益2019-11-12
中油Pay上線 加油支付新選擇2019-11-13
印度祭優稅 有利台商2019-11-12
金融界唯一 一銀奪環保巨擘獎2019-11-12
永豐金前三季賺贏去年2019-11-12
國家品牌玉山獎 南山拿下四項大獎2019-11-12
協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸2019-11-12
國家品牌玉山獎 台壽連三年獲殊榮2019-11-12
雲端發票占比衝25%2019-11-12
土增稅重購退稅 有三要件2019-11-12
快遞貨物金流查緝 動起來2019-11-12

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助

關注更多

留言


Top