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授信開曼群島 Q1增一倍

2019-06-20 00:19經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

不受反洗錢影響,今年第1季國內金控集團在開曼群島的放款大增,比去年同期暴增一倍,銀行業者表示,可能跟台商回流有關,台商想回台,逐步將借款從大陸公司移往登記在開曼群島的公司。

根據金管會最新資料,到今年第1季止,金控集團在開曼群島的放款餘額有2,229億元,比去年同期爆增1.02倍。

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使得開曼群島在金控集團海外放款市場的排名,從去年的第六名,躍升至第四名,一口氣擠掉新加坡及澳洲。

在全球反洗錢浪潮下,開曼群島等租稅天堂,陸續實施經濟實質法,銀行業者表示,洗錢防制,對開戶及資金往來比較容易受影響,放款則相對小,因銀行辦理授信案,原本就會針對客戶情況等做深入了解。

因此,銀行在開曼群島的放款業務未降反增,銀行業者說,實際上銀行在開曼群島的授信客戶,有不少也是在當地有註冊公司的台商。

而在全球反避稅、美中貿易戰等因素下,不少大陸台商想回台,早期不少繞道到大陸的台商,會先到開曼群島等地設家公司,再以這家公司名義到大陸投資,現在台商想回台,大陸處分資產又沒那麼快,可能就會先把借款從大陸公司移往在開曼群島的公司,逐步移出大陸。

台商 銀行業 反洗錢
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