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虛擬幣納管/三道防線 扮演守門員

2019-06-16 23:19經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

虛擬貨幣業者納管後,須執行洗錢防制的三道防線,立委余宛如帶領虛擬貨幣業者成立自律聯盟,並支持金管會納管範圍及作法。

余宛如表示,業者願意成立自律聯盟,也是希望能洗刷「割韭菜」等不好的名聲,不能良幣驅逐劣幣。

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至於虛擬貨幣業者納管後,要做那些事?官員表示,依洗錢防制法,等於跟銀行、銀樓、不動產業者等一樣,要扮演反洗錢的「守門員」角色,執行基本三大任務。包括第一,確認客戶身分,包括實質受益人的審查等;第二,保存交易紀錄;第三,一定金額以上交易應向法務部調查局申報。透過這三道防線,共同防堵虛擬貨幣交易淪為洗錢工具。

加入自律組織者納管,未加入者反而不受規範,是否公平?官員說,納管後,民眾相對放心,市場也會引導走向有受規範業者;余宛如也認為,是否受政府納管,民眾選擇時也會多留意。

調查局 洗錢防制法 反洗錢
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