親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

防洗錢!虛擬幣交易 超商不納管

2019-06-16 23:22經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

報系資料照
報系資料照
防堵洗錢漏洞,金管會與法務部會商達共識,虛擬貨幣納入洗錢防制管理的範圍,將以加入自律組織的近20家業者為管理對象,包括虛擬貨幣平台業者及交易所,超商則不在直接納管範圍內,將在下半年預告子法後上路。

據悉,已加入自律組織的業者包括BitoEX幣託、BiTPoint幣寶、BitRabbit Exchange、BiTWe、BitAsia、Ktrade等。

經濟日報提供
經濟日報提供

推薦

比特幣等虛擬貨幣交易盛行,引發洗錢防制疑慮,亞太防制洗錢組織(APG)將在8月召開會員大會,通過對台灣的評鑑結果,在APG通過評鑑前夕,國內對虛擬貨幣洗錢防制納管有具體進展,對我評鑑結果將有正面助益。

至於超商不直接納管,而是交由虛擬貨幣業者自行控管,官員表示,虛擬貨幣業為符合金管會訂定的洗錢防制規定,會透過代收付契約去約束超商,業者控管每人每天可用現金在超商買虛擬貨幣限額等,不致有反洗錢的漏洞。

知情官員表示,經過多次研商後,金管會與法務部已達共識,虛擬貨幣業者納管範圍,將比照融資性租賃業作法,以加入公會者為納管對象,因虛擬貨幣業沒有公會組織,因此以加入自律組織為對象,較為明確。

只要是加入自律組織,參與虛擬貨幣發行、銷售者,都須納管,在報行政院核定後,金管會預計在下半年預告訂定相關子法後,就可上路。

根據金管會資料,目前國內虛擬貨幣自律組織主要有兩大體系,包括「台灣區塊鏈暨加密貨幣自律組織」及「亞太區塊鏈產業自律聯盟」,扣除重疊成員後,有近20家虛擬貨幣業者。

官員表示,根據相關部會敲定的納管範圍,包括從事虛擬貨幣交易平台、交易所,及STO(證券型代幣發行)以外的ICO(首次代幣發行)的業者,只要加入自律組織,都是納管對象。

官員說,因金管會將開放STO並訂定規範,屆時發行一定金額以下者將走群募機制,發行者須有券商執照,券商已有反洗錢規範,不在虛擬貨幣業納管範圍內。

金管會去年7月發函要求銀行,透過採實名制方式,要求虛擬貨幣平台業者做好洗錢防制;未來依洗錢防制法納管,則是直接將虛擬貨幣業納入反洗錢管理,比透過銀行管理更直接有效。

延伸閱讀

虛擬幣納管/三道防線 扮演守門員
虛擬幣納管/三特許業務 須先申請
虛擬幣納洗防法 將嚴管
金管會 反洗錢 區塊鏈
A- A+

相關新聞

貿易戰衝擊 企業募資全面衰退2019-07-19
顧立雄提議安養信託降費2019-07-19
公發公司海外籌資 下探近十年來低點2019-07-19
台灣社會快速「老化」 老年人口占比逼近15%2019-07-18
公發公司財報送審委會 須由董座會計等先簽章2019-07-19
台企銀喊衝 全速搶都更版圖2019-07-19
台企銀創新...推房東應收帳款融資2019-07-19
國銀導入AI 助攻營運2019-07-19
高雄銀新總座 黃文修出線2019-07-19
永豐金啟動百萬綠行動2019-07-19
企業如何因應GRI準則指標更新帶來的影響2019-07-19
高銀董事會通過新任總經理 黃文修出任2019-07-18
政院通過農保法草案 金管會:鼓勵新保險商品2019-07-18
Fed降息前搶一波 這四家銀行祭外幣高利定存2019-07-18
富邦VIX受益憑證融資餘額增 7/22至8/2全額交割2019-07-18
政院拍板農業保險專法 金管會:鼓勵保險業開發新商品2019-07-18
第2季起財報送董事會前 董事長等3人需先蓋章2019-07-18
美中貿易戰影響 企業上半年募資件數金額均衰退2019-07-18
高雄銀新總座人事案 獨董林文淵提出反對2019-07-18
高齡及身障者信託 顧立雄盼降管理費擴大普及2019-07-18
又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退2019-07-18
降遺產稅 北富銀教戰年繳10%贈與稅逐年交付信託2019-07-18
高齡身障財產評鑑 十銀行獲蘇貞昌頒獎2019-07-18
中信銀賣資產被查 顧立雄:台南案為金管會移送2019-07-18
交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI2019-07-18
顧立雄澄清:我不是純網銀執照的審查委員2019-07-18
顧立雄談檢調查中信 「金管會移送的是台南案」2019-07-18
國票華頓投信 更名街口投信2019-07-18
響應包租代管 銀行優惠融資2019-07-18
國票華頓投信更名街口投信 打造普惠金融生態圈2019-07-18
受惠全球運動風潮 台灣體育用品產值、出口狂衝2019-07-18
上半年數據出爐 兆豐銀拿下聯貸雙冠王2019-07-18
亞太區疲弱 聯貸總額七年最低2019-07-18
台壽醫療管家網站 報捷2019-07-18
房產標售案 中信銀兩點澄清2019-07-18
5+2效應 今年綠債發行衝200億2019-07-18
北富銀、國泰世華 越南豐收2019-07-18
三商壽上半年每股賺0.72元2019-07-18

熱門文章

高雄銀新總座人事案 獨董林文淵提出反對2019-07-18
一個動作出錯 雲端發票迷路找不回2019-07-18
南韓央行意外降息台灣跟不跟?央行官員這麼說2019-07-18
又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退2019-07-18
交大FinTech中心攜手奧丁丁 發展區塊鏈與AI2019-07-18
高齡身障財產評鑑 十銀行獲蘇貞昌頒獎2019-07-18
車輛汰舊換新補貼政策 迄今減徵貨物稅近300億元2019-07-18
受惠全球運動風潮 台灣體育用品產值、出口狂衝2019-07-18
市場聚焦美中貿易局勢和Fed降息前景 美元下滑2019-07-18
網頁報稅滿意度高 財政部續推手機綁定自然人憑證報稅2019-07-18
Fed降息前搶一波 這四家銀行祭外幣高利定存2019-07-18
顧立雄談檢調查中信 「金管會移送的是台南案」2019-07-18
顧立雄澄清:我不是純網銀執照的審查委員2019-07-18
南韓央行降息 新台幣貶值0.2分收31.077元2019-07-18
國票華頓投信更名街口投信 打造普惠金融生態圈2019-07-18
降遺產稅 北富銀教戰年繳10%贈與稅逐年交付信託2019-07-18
新台幣開盤 貶值0.5分2019-07-18
107年度所得稅結算申報 營所稅較上年度成長346.52億元2019-07-18
貿易戰衝擊 企業募資全面衰退2019-07-19
高雄銀新總座 黃文修出線2019-07-19
外資股息匯出 台幣爆量2019-07-18
台企銀喊衝 全速搶都更版圖2019-07-19
國銀導入AI 助攻營運2019-07-19
永豐金啟動百萬綠行動2019-07-19
顧立雄提議安養信託降費2019-07-19
企業如何因應GRI準則指標更新帶來的影響2019-07-19
台灣社會快速「老化」 老年人口占比逼近15%2019-07-18
公發公司海外籌資 下探近十年來低點2019-07-19
公發公司財報送審委會 須由董座會計等先簽章2019-07-19
台企銀創新...推房東應收帳款融資2019-07-19
保稅區交易 有免稅好康2019-07-18
換車減徵貨物稅 累計300億2019-07-18
分攤海外總公司費用 應檢附當地簽證財報2019-07-18
外商提供服務 列報所得有別2019-07-18

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

輸銀新南向

關注更多

留言


Top