防洗錢...專案式金檢 爭評鑑佳績
去年為因應亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑，金融業忙翻了，監理機關對金融業的開罰也不手軟，APG評鑑最終結果尚未出爐，今年洗錢防制對金融業依舊是一件不可輕忽的大事。
金管會過年前提出今年度十大工作重點，其中之一就是強化以風險為導向的金融業洗錢防制工作，包括今年持續將洗錢防制，列入各類金融業的檢查重點，對於高風險領域，將規劃相關主題式專案金檢，加強查核，以確保金融業有效執行洗錢防制作業。
推薦
金管會官員表示，APG來台評鑑後，仍提出一些金融業實務執行待加強的地方，因此，有必要透過加強金融檢查，督促金融業確實落實，以爭取評鑑最佳成績。
對金融業來說，最大的挑戰是，除了要有效執行洗錢防制作業，以免被列金檢缺失、處罰外，還得注意不能「擾民」。
官員表示，金融機構因應洗錢防制規定，陸續請民眾更新資料，為使相關措施推動順利，金管會已發函請銀行公會針對「低風險」客戶，研議適當簡化措施的實務作法，供各銀行參考辦理，以避免造成民眾不必要的困擾。
金管會也將持續督促金融機構，依風險基礎原則檢視執行細節，妥適執行相關洗錢防制措施。
未來一年，金融業除了持續投入洗錢防制作業外，APG在今年3月18日到20日還會來台灣，舉行面對面會議，對成績不佳部分，由台灣方面拿出證據爭取加分。
而最重要的是，APG最終評鑑結果將在今年7月大會通過，如果評鑑成績不佳，對金融業的衝擊將更大，因此，今年金融業在洗錢防制作業仍鬆懈不得。
相關新聞
- 獨董大飲條款 緩衝期盼延長2019-08-21
- 金控：「大飲條款」應排除旗下子公司2019-08-21
- 薪酬委員增利益迴避規定2019-08-21
- 合庫金猛攻資金回流商機2019-08-21
- 合庫金總座陳美足推演國際三變數 做好準備2019-08-21
- 銀行新點子 推5年期房貸2019-08-21
- 房貸多元化 避開授信天花板2019-08-21
- 中租買公司債 陶朱隱園當擔保2019-08-22
- 黃金投資人 獲利了結2019-08-22
- 台企銀升任兩副總2019-08-22
- 列入系統性重要銀行 合庫：2年內暫無增資計畫2019-08-21
- 台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」2019-08-21
- 國壽推日走7,500步 一年來19萬人已遶月球112趟2019-08-21
- 冷錢包？熱錢包？虛擬貨幣錢包有差別2019-08-21
熱門文章
- 市場觀望Fed主席本周表態 美元回落、避險貨幣又抬頭2019-08-21
- 綜所稅中的性別差異 男性所得是女性1.6倍2019-08-21
- 國壽推日走7,500步 一年來19萬人已遶月球112趟2019-08-21
- 冷錢包？熱錢包？虛擬貨幣錢包有差別2019-08-21
- 手搖業者注意！精裝冷泡茶要留意申報貨物稅2019-08-21
- 合庫金猛攻資金回流商機2019-08-21
- 從勞工薪水扣退休金 違法2019-08-21
- 黃金投資人 獲利了結2019-08-22
- 銀行新點子 推5年期房貸2019-08-21
- 房貸多元化 避開授信天花板2019-08-21
- 合庫金總座陳美足推演國際三變數 做好準備2019-08-21
- 金控：「大飲條款」應排除旗下子公司2019-08-21
- 薪酬委員增利益迴避規定2019-08-21
- 台企銀升任兩副總2019-08-22
- 獨董大飲條款 緩衝期盼延長2019-08-21
- 中租買公司債 陶朱隱園當擔保2019-08-22
- 工廠產製冷泡茶 課15%貨物稅2019-08-21
- 貨車加裝座椅 記得報備2019-08-21
- 節能家電退稅款 要列報2019-08-21
- 行政救濟 注意申請期限2019-08-21
- 保稅倉庫提領菸酒 須申報2019-08-21
留言