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防洗錢...專案式金檢 爭評鑑佳績

2019-02-03 23:24經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

去年為因應亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑,金融業忙翻了,監理機關對金融業的開罰也不手軟,APG評鑑最終結果尚未出爐,今年洗錢防制對金融業依舊是一件不可輕忽的大事。

金管會過年前提出今年度十大工作重點,其中之一就是強化以風險為導向的金融業洗錢防制工作,包括今年持續將洗錢防制,列入各類金融業的檢查重點,對於高風險領域,將規劃相關主題式專案金檢,加強查核,以確保金融業有效執行洗錢防制作業。

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金管會官員表示,APG來台評鑑後,仍提出一些金融業實務執行待加強的地方,因此,有必要透過加強金融檢查,督促金融業確實落實,以爭取評鑑最佳成績。

對金融業來說,最大的挑戰是,除了要有效執行洗錢防制作業,以免被列金檢缺失、處罰外,還得注意不能「擾民」。

官員表示,金融機構因應洗錢防制規定,陸續請民眾更新資料,為使相關措施推動順利,金管會已發函請銀行公會針對「低風險」客戶,研議適當簡化措施的實務作法,供各銀行參考辦理,以避免造成民眾不必要的困擾。

金管會也將持續督促金融機構,依風險基礎原則檢視執行細節,妥適執行相關洗錢防制措施。

未來一年,金融業除了持續投入洗錢防制作業外,APG在今年3月18日到20日還會來台灣,舉行面對面會議,對成績不佳部分,由台灣方面拿出證據爭取加分。

而最重要的是,APG最終評鑑結果將在今年7月大會通過,如果評鑑成績不佳,對金融業的衝擊將更大,因此,今年金融業在洗錢防制作業仍鬆懈不得。

金管會
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