防洗錢...專案式金檢 爭評鑑佳績
去年為因應亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑，金融業忙翻了，監理機關對金融業的開罰也不手軟，APG評鑑最終結果尚未出爐，今年洗錢防制對金融業依舊是一件不可輕忽的大事。
金管會過年前提出今年度十大工作重點，其中之一就是強化以風險為導向的金融業洗錢防制工作，包括今年持續將洗錢防制，列入各類金融業的檢查重點，對於高風險領域，將規劃相關主題式專案金檢，加強查核，以確保金融業有效執行洗錢防制作業。
推薦
金管會官員表示，APG來台評鑑後，仍提出一些金融業實務執行待加強的地方，因此，有必要透過加強金融檢查，督促金融業確實落實，以爭取評鑑最佳成績。
對金融業來說，最大的挑戰是，除了要有效執行洗錢防制作業，以免被列金檢缺失、處罰外，還得注意不能「擾民」。
官員表示，金融機構因應洗錢防制規定，陸續請民眾更新資料，為使相關措施推動順利，金管會已發函請銀行公會針對「低風險」客戶，研議適當簡化措施的實務作法，供各銀行參考辦理，以避免造成民眾不必要的困擾。
金管會也將持續督促金融機構，依風險基礎原則檢視執行細節，妥適執行相關洗錢防制措施。
未來一年，金融業除了持續投入洗錢防制作業外，APG在今年3月18日到20日還會來台灣，舉行面對面會議，對成績不佳部分，由台灣方面拿出證據爭取加分。
而最重要的是，APG最終評鑑結果將在今年7月大會通過，如果評鑑成績不佳，對金融業的衝擊將更大，因此，今年金融業在洗錢防制作業仍鬆懈不得。
相關新聞
- 保險業利害關係人 擴大控管2019-04-21
- 框架太多 REITs熱不起來2019-04-21
- 金管會新規／不動產、股票交易 影響大2019-04-21
- 金管會新規／下一步…研議是否修法2019-04-21
- 國泰金調查：37%民眾希望央行升息2019-04-22
- 央行理監事會議利率連12凍？ 支持與反對呈現拉鋸2019-04-22
- 集保：去年股市新開戶逾5成使用e存摺2019-04-22
- 境外資金匯回專法 財政部估挹注稅收每年上看600億2019-04-22
- 改善勞動派遣朝修法處理 立委：專法若提不出就是跳票2019-04-22
- 中小企業面臨傳承壓力 華南銀協助財富傳承2019-04-22
- 派遣勞工「用完即丟」 雇主若簽定期契約最高罰100萬2019-04-22
- 近兩兆海外資金將回台、新台幣恐瘋漲？央行兩招因應2019-04-22
- 立院初審通過 派遣公司若積欠工資 可罰要派公司2019-04-22
- 降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率2019-04-22
- 她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？ 2019-04-22
- 一銀採購10公噸芭樂 董座親自贈送弱勢居民2019-04-22
- 公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任2019-04-22
- 培訓準社會新鮮人 台新金提供300個體驗機會2019-04-22
- REITs市場／土銀不排除辭受託機構2019-04-21
- REITs市場／國泰R1要降低管理費2019-04-21
- 八大公股行庫 女力抬頭2019-04-21
- 金管會四招 擴大資本市場2019-04-21
- 央行談數位通貨 暫無發行迫切性2019-04-21
- 外溢保單掀價格戰 保費最高折扣50%2019-04-20
- 富邦VIX今年來跌逾4成 反彈觀察標普500指數2019-04-20
- 華南金董座 張雲鵬周五上任2019-04-21
- 外幣藝品 高端客最愛2019-04-21
- 銀行出奇招 搶億元級大戶2019-04-21
熱門文章
- 她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？ 2019-04-22
- 買房送小孩後悔了 他這樣做遭課重稅2019-04-22
- 近兩兆海外資金將回台、新台幣恐瘋漲？央行兩招因應2019-04-22
- 八大公股行庫 女力抬頭2019-04-21
- 保險業利害關係人 擴大控管2019-04-21
- 框架太多 REITs熱不起來2019-04-21
- 企業舊車換新退稅 要列收入2019-04-22
- 派遣勞工「用完即丟」 雇主若簽定期契約最高罰100萬2019-04-22
- 金管會四招 擴大資本市場2019-04-21
- 國泰金調查：37%民眾希望央行升息2019-04-22
- 金管會新規／不動產、股票交易 影響大2019-04-21
- 央行理監事會議利率連12凍？ 支持與反對呈現拉鋸2019-04-22
- 降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率2019-04-22
- 金管會新規／下一步…研議是否修法2019-04-21
- 公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任2019-04-22
- 境外資金匯回專法 財政部估挹注稅收每年上看600億2019-04-22
- REITs市場／土銀不排除辭受託機構2019-04-21
- 新聞中的法律／遏阻非法日租房 罰則將加重2019-04-22
- REITs市場／國泰R1要降低管理費2019-04-21
- 中小企業面臨傳承壓力 華南銀協助財富傳承2019-04-22
- 改善勞動派遣朝修法處理 立委：專法若提不出就是跳票2019-04-22
- 央行談數位通貨 暫無發行迫切性2019-04-21
- 刷中信卡繳綜所稅 最高享12期0利率2019-04-22
- 欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳2019-04-22
- 立院初審通過 派遣公司若積欠工資 可罰要派公司2019-04-22
- 一銀採購10公噸芭樂 董座親自贈送弱勢居民2019-04-22
- 新台幣開盤 貶值1.8分2019-04-22
- 培訓準社會新鮮人 台新金提供300個體驗機會2019-04-22
留言