親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

川普再開嗆:美國還沒準備好與中國達成貿易協議 15:49

桃園老人戶暴增三成 原因竟是年輕人買房太容易? 15:47

華銀 辦海外主管法遵座談

2019-01-31 01:03經濟日報 記者林子桓/台北報導

華南銀行昨天起舉辦為期二天的「2019海外法遵主管座談會」,由董事長吳當傑主持。...
華南銀行昨天起舉辦為期二天的「2019海外法遵主管座談會」,由董事長吳當傑主持。 華南銀/提供
華南銀行自昨(30)日起由董事長吳當傑主持,舉辦為期二天的「2019海外法遵主管座談會」,以堅實法遵文化、有效控管風險、穩健銀行獲利、永續發展經營為理念,自2018年以來領先各公股行庫辦理年度海外分行法遵主管座談會,匯聚海外分行法遵主管及銀行董事、監察人、經理人共同探討國際間法遵及防制洗錢監管之最新趨勢,並進行海外分行具體業務座談,吳當傑表示,華南銀行必定一步一腳印,落實法遵文化。

2018年11月APG來台進行第三輪相互評鑑,華南銀行為受評之國家代表隊,並由吳當傑親自領軍,動員全體投入大量人力及資源,成立專案小組並設置督導委員會、舉辦法遵主管座談會及多場教育訓練課程、參加洗錢防制辦公室等舉辦之各項會議,舉辦金融同業交流會議,最後順利圓滿達成接受APG評鑑的任務。

推薦

另外,為配合行政院長蘇貞昌指示,防制洗錢措施應便民、不擾民的政策,華南銀立即重新進行總體檢,以簡政便民、風險分級、分批執行、符合比例原則為中心,具體措施包含更新資訊系統、加強行員與民眾溝通之教育訓練,及增加客戶更新資料之誘因措施等,以響應政府政策並兼顧洗錢防制法之要求。

此次座談會邀請法務部調部辦事檢察官蔡佩玲分享APG評鑑後台灣防制洗錢政策發展趨勢,並邀請曾任美國金融犯罪稽查局(FinCEN)主管Gregory Lisa分享如何建構法遵及防制洗錢文化。

華南銀行在海外共13個據點,橫跨亞歐美澳地區,此次召集各海外分行法遵主管分享區域法遵及防制洗錢監管趨勢、業務規劃及意見交流。

華南銀表示,在金融監管全球化的浪潮下,戮力接軌國際趨勢,由上而下落實法遵制度、由下而上暢通反饋機制,體現風險導向的風險辨識、預防及控管措施,打造台灣防制洗錢、接軌國際的標竿領率。

華南銀行 吳當傑 洗錢防制法
A- A+

相關新聞

國銀香港分行財管爆收攤潮2019-05-27
香港分行法遵、成本、地雷…金飯碗難承受之重2019-05-27
金控做都更 投資金額鬆綁2019-05-27
案件核定 墊款限制解除2019-05-27
華泰銀快速通關組 助危老重建融資2019-05-27
金融業首家 玉山外幣ATM全面提供人民幣、日圓及美金2019-05-27
渣打銀行特製限量「好彩蛋」 歡迎客戶保單健檢2019-05-27
國發會下周率隊赴歐 展開首屆數位經濟對談2019-05-27
陳美伶下周率團出訪歐盟 開啟首屆數位經濟對談2019-05-27
富邦金今法說會 第1季加碼台股251億元2019-05-27
首季金控獲利王富邦金 人壽拖累獲利年減24%2019-05-27
一銀總座命令員工這樣做 黃國昌:鼓勵性質竟變威脅? 2019-05-27
減稅5,000萬以上有23戶 藍委盼照顧年輕學貸戶列扣除額2019-05-27
國際卡在台提現交易 銳減2019-05-26
一銀催動綠生活 回響大2019-05-26
台銀關懷弱勢 馨愛無限2019-05-26
亞泥二度獲綠色領導獎2019-05-26
中信CSR奪四獎 最大贏家2019-05-26
富邦蔡明忠、蔡明興 股息連續兩年衰退2019-05-26
IFRS 17效應...國泰蔡宏圖劇減四成2019-05-26
ATM網銀當機 北富銀:系統演練切回時異常2019-05-25

熱門文章

金控做都更 投資金額鬆綁2019-05-27
案件核定 墊款限制解除2019-05-27
新台幣平盤開出2019-05-27
一銀總座命令員工這樣做 黃國昌:鼓勵性質竟變威脅? 2019-05-27
非自願賣屋 六類適用優稅2019-05-26
國際卡在台提現交易 銳減2019-05-26
專家:人民幣匯價本周有機會續揚2019-05-27
亞泥二度獲綠色領導獎2019-05-26
地方印花稅喊廢 短收由中央補足2019-05-26
中信CSR奪四獎 最大贏家2019-05-26
減稅5,000萬以上有23戶 藍委盼照顧年輕學貸戶列扣除額2019-05-27
一銀催動綠生活 回響大2019-05-26
富邦金今法說會 第1季加碼台股251億元2019-05-27
本周拚減稅大紅包? 蘇建榮:跟選舉沒有關係2019-05-27
新聞中的法律/善用設計專利 捍衛權利2019-05-26
台銀關懷弱勢 馨愛無限2019-05-26
報稅最後一周 逾百萬戶還沒申報2019-05-27
國發會下周率隊赴歐 展開首屆數位經濟對談2019-05-27

輸銀新南向

關注更多

留言


Top