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納洗防法…周四跨部會研商

2018-08-06 00:11經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

因應年底洗錢防制評鑑,行政院本周四(9日)將召開跨部會議,研商是否依法務部建議將虛擬貨幣業者依洗錢防制法納入管理,及如何指定主管機關;對於金管會已要求銀行採實名制,法務部認為兩者不衝突。

年底亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑,比特幣等虛擬貨幣交易問題成「必考題」,為強化洗錢防制,法務部在與相關部會研商後,已呈報行政院,建議依洗防法將虛擬貨幣交易納管。

行政院本周四將由政委羅秉成召集法務部、金管會、中央銀行及經濟部等研商此案,重點包括是否將虛擬貨幣依洗防法第5條納管,及納管後指定那個部會做中央目的事業主管機關。

官員表示,洗防法規定,除銀行是須辦理相關申報的對象外,還有一些被指定的非金融事業或人員,像銀樓、不動產業者等,也須扮演洗錢防制的守門員角色。

洗防法第5條規定,「其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員」,也可被指定為非金融事業或人員。法務部依此建議將虛擬貨幣業者納入依洗防法須辦理申報的對象。

法務部 金管會 中央銀行
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