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顧立雄:反洗錢評鑑 全民總動員

2018-07-30 00:10經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

金管會主委顧立雄
金管會主委顧立雄
金管會主委顧立雄昨(29)日晚間接受電視台訪問表示,年底洗錢防制評鑑影響重大,也是全民總動員的工作,不能置身國際洗錢防制體系外。金融業表示,若評鑑成績不佳,金融業到新南向等海外設點、參股投資,都會受衝擊。

顧立雄、行政院政委羅秉成,以及國泰金法遵主管許純琪昨晚接受電視台訪談洗錢防制問題。顧立雄說,年底亞太防制洗錢組織(APG)派人來實地查核,大金控、銀行要站在第一線接受洗錢防制作業的「考試」,這次查核重點是執行面。

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顧立雄指出,銀樓業者、地下通匯業者若透過非正常管道,也要納入洗錢防制,避免這些非正式管道淪為洗錢工具,這幾乎是全民總動員的活動,對各行各業都影響,甚至有擾民的感覺,但這是國際共通要求,不能置身於防制洗錢體系外,甚至被視為不合作國家。

許純琪說,年底評鑑成績若不好,跨境業務將受影響,往來國家會要求多做程序,一筆匯款半天,加強程序就變成二天,對經貿依存高的台灣很傷;金融業要前進新南向,若洗錢防制做不好,到當地設點、參股投資,會被視為「不是好寶寶」。

顧立雄說,面對金融機構強化洗錢防制,他也接到很多抱怨,像政治人物、拿現金交易的民眾,都被問東問西,被問的人覺得很麻煩,被「盤問」感覺也不好,但為讓金融業務、金流更順暢,這些都是要做的事。

官員表示,依行政院公布的國家風險評估報告,專業洗錢是威脅,而跟專業洗錢有關的,除會計師、律師外,就是地下通匯。地下通匯主要有兩岸通匯及外勞匯款兩類,專門做外勞匯款的,多數是外勞仲介,透過外勞仲介到銀行匯兌時,銀行就會做洗防把關。

兩岸通匯則多透過銀樓,銀樓業者納管後,也可同時做好地下通匯的洗防把關作業。

顧立雄 金融業 國泰金
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