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中租反洗錢 設法遵部門

2018-07-07 00:09經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

金管會日前發布「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法」,租賃龍頭中租控股因應相關規範,成立獨立的法遵部門,落實反洗錢。

中租表示,租賃業多數採現金或票據交易,沒有銀行的轉帳匯款業務,洗錢風險相對低很多,預期相關規範上路對業務與營運成本影響相當有限。

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金管會為達成11月亞太洗錢防制第三輪評鑑,修法強化租賃公司洗錢防制,金管會將進行金檢實地查核。

中租強調一切準備就緒,除設專責部門外,也持續加強員工相關反洗錢教育訓練,嚴控洗錢與法遵風險。

中租表示,融資租賃業務相對銀行單純,交易對象均相當明確,且多採現金或支票等票據進行交易,即使如涉及三方合約的售後租回業務,也都依規申報與加強控管,預期可大幅強化租賃業務的相關洗錢防制能力。

中租表示,雖然三方合約架構交易須申報,並比照金融業要透過資料庫黑名單過濾以及內稽內控等,導致成本會上升,但相當輕微,也無關信用風險,因此健全防洗錢相關措施不會對獲利造成影響。

金管會
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