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奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗60億台幣

2020-07-09 17:23聯合報 記者蔡翼謙/台北即時報導

奕智博數位娛樂公司今年1月9日因財報不明遭終止上市,豈料近日遭查獲,涉嫌幫60多家線上博奕網站洗錢,平均每日洗錢1000多萬人民幣,最高紀錄為8天洗錢近60億台幣。刑事局月前破獲其總部及分布,連3波行動逮回潘姓女代理執行長等17人,詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦;潘女遭聲押獲准。

刑事局日前接獲線報,指奕智博財務部員工25歲潘姓男子,專門透過網路徵才廣告,找人到大陸銀行開戶,每天洗錢量高達1000多萬人民幣。

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上月8日,刑事局偵七大隊第三隊持搜索票,前往該公司位於內湖的分處,當場查扣19台電腦、87支行動電話、57張大陸門號SIM卡、23份門號申請書、323個大陸銀行U盾及140張銀聯卡等證物,同時拘提在場的潘等8嫌。

據調查,奕智博財務部以4000至6000元新台幣,作為申辦人頭戶酬庸,再將人頭戶賣給線上博奕公司,每戶個人戶賣2萬元新台幣,每戶公司戶賣5至10萬元新台幣。

奕智博曾因股票上市風光一時,刑事局破獲其內湖分處後,8天內又持搜索票前往汐止總公司,查扣10台電腦、16支行動電話、7個銀聯帳戶,發現其旗下還有迎晉、星宇、人馬座等博奕網站,逮補在場4名員工。

據調查,奕智博主要幫線上博奕網站洗錢,知名客戶包括威尼斯娛樂城、新葡京娛樂城等,以境外居多,最高紀錄為8天內洗了12億人民幣(近新台幣60億),每次交易抽成1至1.6%。

警方調查,奕智博財務部負責管理各家博奕平台出入金,還有運維部(設計博奕平台)、人事部(人才招募)、董事會(管理階層)等部門。

刑事局破獲其總公司後,傳喚該公司代理執行長40歲潘姓女子、35歲林姓總經理等人到案說明。據了解,該林姓總經理不須進公司,每月就有高達20多萬的薪資。

刑事局將潘等17嫌依洗錢、賭博罪嫌送辦,潘女遭聲押獲准,其餘人5至10萬元交保。刑事局指出,該公司真正負責人莊姓男子還在境外,據了解,他是潘女男友,檢察官不排除發布通緝。

奕智博潘姓女代理執行長遭檢方聲押獲准,據了解,其莊姓男子是真正負責人,還在境外尚...
奕智博潘姓女代理執行長遭檢方聲押獲准,據了解,其莊姓男子是真正負責人,還在境外尚未歸案。記者蔡翼謙/翻攝
刑事局查獲奕智博數位娛樂公司違法洗錢用的手機、SIM卡、銀聯卡及大陸銀行U頓。記...
刑事局查獲奕智博數位娛樂公司違法洗錢用的手機、SIM卡、銀聯卡及大陸銀行U頓。記者蔡翼謙/翻攝

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