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研究指出:陸為數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者

2021-08-04 11:46聯合報 記者林汪靜/即時報導

根據區塊鏈數據平台Chainalysis 3日發布的一份報告顯示,大陸加密貨幣地址在2019年4月至今年6月期間,向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的地址發送了價值超過22億美元(約新台幣618.2億)的數位貨幣。

路透報導,這份報告指出,這些地址還從非法來源收到20億美元的加密貨幣,使大陸成為數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者,報告分析了大陸政府打擊下的加密貨幣活動。

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不過Chainalysis表示,從絕對金額來看,這兩年大陸非法地址的交易規模相較於其他國家有了大幅下降,出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局,譬如2019年牽涉加密錢包和中國的交易所PlusToken那樣的騙局。PlusToken的用戶與客戶在那次騙局中估計損失了30到40億美元(約新台幣843到1,124億元)。

Chainalysis的報告表示,大陸的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關,但這種情況也有所減少。Chainalysis全球公共行業首席技術官Gurvais Grigg說:「最有可能的原因在於PlusToken事件以及(大陸)當局打擊引起公眾關注。」

Chainalysis表示,洗錢是另一種基於加密貨幣的重要犯罪形式,在大陸並不難見到。

大多數利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數位貨幣交易所,通常是透過場外交易進行,這些交易是建立在這些平台之上的。Chainalysis指出,大陸似乎正在對協助洗錢活動的企業和個人採取行動。Chainalysis提到了趙東,他是中國數家場外交易平台的創辦人,在去年被捕後於今年5月對洗錢指控認罪。

有研究指出,大陸是數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者。路透
有研究指出,大陸是數位貨幣相關犯罪活動的重要參與者。路透

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