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打擊網路賭博 盯資金鏈

2020-01-16 23:53經濟日報 記者林宸誼/綜合報導

大陸官方將從資金鏈擴大打擊跨國網路賭博案,大陸公安部治安管理局副局長張曉鵬昨(16)日表示,資金鏈一直是打擊整治跨境網路賭博活動的重中之重,公安部緊密結合專案偵辦中暴露出的問題,推動主管部門加強對於銀行卡、第三方支付帳戶的開戶使用等事前、事中和事後各個環節監管。

張曉鵬表示,2019年以來,跨國賭博犯罪集團的犯罪成本明顯增加,特別是賭資的結算費用明顯上漲,也從一個側面印證了打擊治理的成效。

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中新社旗下財經新媒體中新經緯報導,張曉鵬昨天指出,網路賭博犯罪集團為逃避監管、洗白非法所得,採用虛假開設的銀行卡,或者第三方支付機構的帳戶匯聚涉賭資金,並與地下錢莊勾結,採用大量的虛假跨境貿易對沖形式將非法所得轉移至境外,造成大量資金外流。

他表示,近期一些集團透過大量普通金融類帳戶,將非法資金隱藏在正常交易專案中,試圖逃避風控打擊,因此公安部會同有關部門推動前端治理,強化行業監管,從三個方面採取動作。

首先是緊密結合專案偵辦中暴露出來的問題,以及在銀行開立帳戶和使用各個環節發生的問題,推動主管部門加強對於銀行卡、第三方支付帳戶的開戶使用等事前、事中和事後各個環節的監管,完善涉賭資金模型的風控分析,提升對涉賭資金結算全鏈條動態查控能力。

其次是深挖打擊網路賭博犯罪提供資金結算的網路支付機構及工作人員,除了各地公安機關緊盯「資金鏈」背後的集團成員,也會同主管部門建立常態通報機制,對每一起重大涉賭案件所反映出來的非法資金結算的線索,及時通報給主管部門並查辦到底,截至目前已對數十家銀行和支付機構,予以行政處罰人民幣數億元。

最後是深入研判資金異常交易比較活躍的地區,部署展開專項整治,同時也加大對地下錢莊等各類下游犯罪的打擊力度。

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