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會員專屬/美國頁岩油繁榮期近尾聲 投資人暫且別慌 15:00

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 03:20聯合報 記者林伯驊/高雄報導

新北李姓夫妻看準兩岸網購商機,涉嫌架設網站供會員匯款儲值對岸支付寶及淘寶網購費用,涉及不法地下匯兌。刑事警察局南打中心搜索、傳喚李姓夫妻及蔡姓掛名負責人,依違反銀行法移送台北地檢署偵辦。檢方訊後命李以廿萬元、蔡十萬元交保,李妻請回,目前這個網站已暫停業務。

檢警調查,曾從事電子商務的李姓男子(四十七歲),因接觸過匯兌金融業務,二○一三年起和妻子(四十七歲)架設網站。由蔡姓男子(四十三歲)掛名當負責人,徐女任董事,另聘兩名客服人員。目前網站公告「因主管機關規範,儲值及代付業務暫停」,六年來估計已匯款十三億新台幣到大陸,不法所得約三千一百八十六萬多元。

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檢警表示,新台幣匯兌人民幣有每日額度上限,李經營的網站提供較高匯兌額度,手續費比一般低行情,且約一小時就能入帳。目前有八千多名註冊會員、交易量十幾萬筆,主要是支付寶儲值或淘寶網購費用,其中匯款最多的一筆為九十三萬元。

檢警初步調查,會員只要輸入儲值支付寶或代付淘寶網購費用金額,匯款到網站提供的帳戶,他們會先轉成美金匯到OBU(國際金融業務分行)的帳戶,再轉匯到香港的銀行戶頭。在香港換成人民幣後,透過另一種地下匯兌管道轉到大陸。

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊偵五隊接獲檢舉報請台北地檢署指揮,上周三到新北及台北搜索李姓夫妻、蔡的住處、辦公處所。檢警查扣公司帳戶存款六百十二萬元,和李名下一間房產,傳喚三人到案。李、蔡承認知道涉及不法,檢警將深入釐清兩名客服人員有無涉案,和有無其他共犯。

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