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陸防資金外流 嚴查五大管道

2018-07-31 00:50經濟日報 記者林則宏/綜合報導

人民幣走弱,大陸國家外匯局嚴堵螞蟻搬家、地下錢莊、內保外貸、虛構貿易合同、虛假轉...
人民幣走弱,大陸國家外匯局嚴堵螞蟻搬家、地下錢莊、內保外貸、虛構貿易合同、虛假轉口貿易等五大資金外逃管道。 本報系資料庫
人民幣近期明顯走弱,為防堵再次出現資金大量外逃,中國經營報指出,大陸國家外匯管理局正全面嚴查螞蟻搬家、地下錢莊、內保外貸、虛構貿易合同、虛假轉口貿易等五大資金非法外流渠道。

中國經營報指出,今年以來,人民幣對美元匯率持續貶值,一些富豪又開始偷偷將資金轉移出境。

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由於目前中國大陸民眾每人每年換匯上限為5萬美元,不少人因而採取多種非法的手段,將資金轉往海外。

對此,外匯局日前也上網通報27宗典型的個人與機構外匯違規案例,並強調將加強外匯市場監管,依法查處各類外匯違法違規行為,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易。

中國經營報整理這27宗典型案例指出,外匯局當前打擊的非法渠道主要有五大類,第一類即是俗稱的「螞蟻搬家」,亦即透過人頭帳戶,利用每人每年5萬美元的購匯額度,化整為零將資金轉往海外。

經濟日報提供
經濟日報提供
外匯局此次就公布一位趙姓民眾,於2016年1月至2017年12月,利用55人的個人年度購匯額度,將個人資產分拆購匯後匯往境外,非法轉移資金達245.萬美元。因其行為已構成「逃匯」行為,遭處以人民幣116萬元(約新台幣530萬元)罰款。

目前若出現五個以上不同個人,同日、隔日或連續多日分別購匯後,將外匯匯給境外同一個人或機構;或個人在七日內從同一外匯儲蓄帳戶五次以上提取近等值1萬美元外幣現鈔;或同一個人將其外匯儲蓄帳戶內存款,劃轉至五個以上直系親屬等情況,都可能被視為是「螞蟻搬家」行為。

此外,近來頗為盛行的企業「內保外貸」,也被外匯局盯上。

「內保外貸」是指利用在境外開設子公司,由境內母公司以境內資產向境內銀行抵押取得授信額度後,其子公司即可獲得銀行的海外機構外匯貸款,順利將資金轉往海外。

民生銀行廈門分行即被外匯局認定,於2014年8月至2016年12月違規辦理內保外貸案,遭重罰人民幣2,240萬元,並暫停對公售匯業務三個月。

此外,過去已十分常見的透過地下錢莊、虛構貿易合同及虛假轉口貿易等方式,將資金違規轉往境外,依然是大陸官方緊盯的逃匯手法。

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