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美國傳對陸加密幣交易所幣安展開調查 盼杜絕非法行為

2021-05-14 09:22經濟日報 編譯洪啟原/綜合外電

美國司法部和國稅局正對加密貨幣交易所幣安(Binance)展開調查和列管,以杜絕猖獗的非法行為,這個平台雖然交易熱絡,但尚未受到監管。

彭博資訊引述消息人士報導,負責調查洗錢和逃稅行為的官員,已約談了解幣安業務的人士,這是偵查行動的一環。

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幣安在2017年成立,目前的表現遙遙領先同行。幣安聯合創辦人趙長鵬是頗具魅力的科技業主管,常在推特和媒體採訪中大力宣傳數位貨幣。

如同加密幣一樣,幣安基本上也不受政府監管。幣安在開曼群島註冊,並在新加坡設立辦公室,但表示尚未設立公司總部。

區塊鏈取證公司Chainalysis去年認定,在檢視過的交易中,與犯罪活動密切相關的資金,選擇幣安進行交易,金額超過其他加密貨幣交易所。Chainalysis的客戶包括美國聯邦機構。

幣安發言人Jessica Jung在電郵中說:「我們非常重視我們的法律義務,也會配合監管機構和執法部門調查」,表示不對特定事件或調查發表看法。「我們已努力建立健全的法遵計畫,結合反洗錢原則和金融機構用來探測和處理可疑活動的工具。」美國司法部和國稅局發言人拒絕置評。

美國官員擔憂,加密貨幣被用來隱匿竊盜和販毒這類非法交易,也擔心炒幣發財的美國人逃稅。儘管華爾街在全球投資熱潮中日益歡迎比特幣和其他加密貨幣業務,但這些擔憂成為加幣密產業躋身主流的一大障礙。

儘管美國司法部和國稅局正調查潛在的違法犯罪行為,但無法確定具體的調查內容,而且並非所有的調查結果都指向犯罪指控或不當行為。

幣安聯合創辦人趙長鵬(如圖)。路透
幣安聯合創辦人趙長鵬(如圖)。路透

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