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打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人

2019-12-04 22:45中央社 海牙4日綜合外電報導

歐洲刑警組織(Europol)今天表示,一項執行期間為今年9月至11月的跨國打擊洗錢行動,已在31個國家逮捕228名疑涉非法轉移金錢的人士。

根據歐洲刑警組織所發布聲明,參與這項打擊洗錢行動的包括歐洲各國、澳洲、美國和烏克蘭的執法單位。被捕的228人疑似涉及「錢騾」(money mule)活動。擔任「錢騾」的人往往在未意識到參與犯罪的情況下,受他人指示在國家或銀行帳戶之間移轉他人非法所得。

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聲明指出:「超過650家銀行、17個銀行協會和其他金融機構提供協助,回報7520筆非法和不實匯款,因此成功避免總計1290萬歐元(約新台幣4.37億元)損失。」

歐洲刑警組織指出,負責招募的人越來越常透過線上約會網站和社群媒體誘導錢騾,說服他們假借匯款或收款名義開立銀行帳戶。

「就算錢騾不知情,他們仍犯罪。執法單位會先循銀行帳戶戶名找人,而引發的法律後果可能會很嚴重。」

澳洲
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