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時機敏感 美以六罪名起訴土耳其國營銀行

2019-10-16 14:24聯合晚報 編譯胡夢瑋/綜合報導

美國司法部15日宣布,以洗錢、詐欺等六項罪名起訴土耳其國營銀行Halkbank。...
美國司法部15日宣布,以洗錢、詐欺等六項罪名起訴土耳其國營銀行Halkbank。 路透

美國和土耳其因敘利亞問題緊張之際,美國司法部15日宣布,土國國營銀行Halkbank因涉及參與一項數十億美元的密謀計畫,協助伊朗規避經濟制裁,以洗錢、詐欺等六項罪名起訴Halkbank。

根據美國聯邦法院15日公布的起訴書,檢察官指控Halkbank涉及參與一項密謀計畫規避對伊朗經濟制裁,計畫涉及土耳其和伊朗的數名高官。

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檢察官柏曼(Geoffrey Berman)在聲明中表示,「Halkbank有系統的參與數十億的非法伊朗石油收益轉移,該計畫由銀行高階人員策畫和執行」。

根據彭博資訊,美國司法部宣布起訴書後,土耳其里拉貶值1%。土耳其里拉本月已經下跌4.5%,跌幅在彭博追蹤的24種新興市場貨幣中最大。一名美國官員表示,該起訴是對土國總統厄多安的正面痛擊。美土正值緊張關係,這項起訴可能會被外界視為美國因應土耳其進攻敘利亞北部的政治攻擊。

這件案子已調查數年,共有九人涉案,包括厄多安,他曾施壓美國前總統歐巴馬及美國現任總統川普出面干預。川普上任初期,前紐約市長朱良尼被本案的核心人物聘用,他為爭取客戶保持自由身,大膽採取秘密外交手段。川普也代替朱良尼要求閣員讓檢察官收手。

涉案Halkbank高階主管審判結束後,美國官員開始討論對該銀行的懲罰,不過最後沒有定案。

川普上周宣布美國從敘利亞撤軍,讓土國有機會進軍敘利亞攻打庫德族民兵。川普的決定遭國會及他國領導抨擊,川普隨後要求土國撤軍,否則將摧毀土國經濟。

川普 伊朗 檢察官
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