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特勤走私半個貨櫃菸品 業者估:可牟取500萬以上暴利 19:12

疑涉洗錢 近百中國留學生在英帳戶被凍結

2019-03-06 11:00中央社 記者張淑伶上海6日電

英國媒體報導,有95個中國留學生在英帳戶因為涉嫌洗錢被凍結。中國駐英大使館今天回應,表示正在進一步了解情況,但呼籲中國公民遵守法律並配合調查。

中新網5日引述英國華聞週刊報導,此次涉及被凍結的全部是巴克萊銀行的帳戶,帳戶所有者幾乎全部是在英國大學就讀的中國留學生,預計有360萬英鎊(約新台幣1億4760萬元)被凍結。但有關機構表示,通過這些帳戶進出的金額遠遠超過這一數字。

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中國實施外匯管制,原則上每人每年換匯限額為5萬美元,僅留學等少數用途可以在如實申報的情況下超額匯款到境外。有些人便利用這樣的管道避開外匯管制,學生則可能被利用。

負責調查此批問題帳戶的是英國新成立的全國經濟犯罪中心(NECC),NECC的公告顯示,懷疑這些被凍結的帳戶是犯罪所得或用於犯罪目的。

這些帳戶絕大部分被凍結了9個月和12個月,接下來,警方和法庭將調查這些帳戶是否有洗錢嫌疑。

以代理律師身分出庭的英中律師協會會長朱小久說,有些學生因帳戶被凍結,生活費或學費都成問題;但也有學生因為帳戶裡錢少,或課業繁重等因素,對此置之不理,她擔心這將使法庭認定學生洗錢,甚至其他銀行也會紛紛仿效,以中國學生為對象進行洗錢調查。

洗錢是刑事罪,一旦有了相關的犯罪紀錄,對犯罪者在英國的工作和生活將有影響。

中國駐英大使館6日回應說,正在進一步了解核實情況,提醒有關中國公民積極配合調查,並表示一貫要求在英中國公民遵守法律,同時敦促英方依法公正處理相關案件。

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