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找街友當人頭 集團2年盜刷得手500萬

2020-02-19 16:20聯合報 記者陳金松/台北即時報導

譚姓男子等人涉嫌虛設公司行號,再派人到台北車站、萬華公園「獵人頭」,以吃飯或小額金錢利誘街友騙取個資,再偽造虛設公司行號任職的扣繳憑單資料,申請信用卡盜刷,2年估計得手500萬元;刑事局上周逮捕譚等7人,查扣7萬餘元現金和身分證、台胞證等贓證物,依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪移送台北地檢署,檢方訊後聲押譚和馬姓幹部2人獲准,其餘5人交保、限制住居。

據調查,該集團從2018年2月迄今至少吸收40位街友當人頭,目前3名街友到案,坦承有償提供個資給譚嫌等人;由於街友是自願行為,警方認定是共犯,後續將一併清查移送檢方偵辦。

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國內多家銀行日前接連發現,有民眾刷卡後未按規定繳款,總金額至少200萬元;由於未繳款對象資料登記都是同一家貿易公司職員,銀行認為是盜刷,向刑事局偵七大隊報案。

警方查出該貿易公司是虛設行號,清查個資身分找到3名街友,確定背後有犯罪集團,循線追出71歲譚姓男子等人涉有重嫌,本月12日搜索拘提7人,查扣疑似人頭資料的11張身分證、13張台胞證、18張健保卡和70800元現金、聯徵中心資料等。

警方說,譚是幕後主嫌,他指揮65歲馬姓男子等人到台北車站、萬華公園等地招攬街友,以請吃飯或數千到數萬元不等代價利誘街友自願當人頭,帶至聯徵中心查詢信用狀況沒問題後,再偽造扣繳憑單等資料申請信用卡,成功即至北市萬華區一帶商家盜刷金飾、機車零件等,總金額估計約500萬元,至少四家銀行受害。

除了盜辦信用卡,集團也申辦人頭電話卡、護照,疑似是境外人頭帳使用,另也可能涉及辦理逃漏稅、詐領健保等,警方將進一步約談其他人頭街友到案,擴大追查。

譚姓男子(右前)等人涉嫌吸收街友當人頭辦信用卡盜刷,2年得手500萬元。圖/刑事...
譚姓男子(右前)等人涉嫌吸收街友當人頭辦信用卡盜刷,2年得手500萬元。圖/刑事局提供
警方查扣疑似盜刷贓款和人頭證件等證物。記者陳金松/攝影
警方查扣疑似盜刷贓款和人頭證件等證物。記者陳金松/攝影

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