親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

3年代客地下匯兌3億8,000萬 男子吐還38萬判二年

2019-10-26 12:53聯合報 記者邵心杰/台南即時報導

台南吳姓男子和大陸人士合作,在露天拍賣網站刊登支付寶、淘寶、微信及大陸銀行代充值、代儲值、代付款及代匯轉帳的廣告,牟取兩岸新台幣與人民幣匯兌價差,3年來有5名民眾委託代匯轉帳,金額達新台幣3億8277萬多元,吳則獲千分之一報酬38萬多元,經檢警查獲,他吐還38萬多元求減刑,台南地院認吳犯銀行法,處2年徒刑,緩刑5年,並向公庫支付10萬元,可上訴。

案經台南檢方指揮高雄市刑大,今年6月間持搜索票前往吳台南住處,查扣相關證物而偵破此案。吳在偵審中均自白,且已在起訴後繳交犯罪所得38萬多元,請求法官減輕其刑。

推薦

檢警調查,在大陸「淘寶網」拍賣網站上交易,可透過第三方擔保交易網站「支付寶」點數支付買賣價金,以人民幣購買、儲值支付寶點數後,如經實名認證,仍可自該帳戶領回人民幣;另「微信支付」綁定銀行卡,微信用戶只須在微信中聯結銀行卡,完成身分認證後,即可將裝有微信APP的智慧型手機變成電子錢包,可購買合作商戶的商品及服務。

檢方認為,吳等人以支付寶、微信支付支付貨款,或為不特定客戶購買、儲值支付寶點數及以微信支付轉帳,為客戶清理與第三人間的債權債務關係或進行資金轉移,已屬匯兌業務的範疇。

判決指出,吳為牟取兩岸新台幣與人民幣地下匯率的價差利益,自2016年1月間起向不知情弟弟借用郵局帳戶及本身郵局帳戶作為收受匯兌款項的帳戶。

他在露天拍賣網站刊登「支付寶/淘寶/微信/大陸銀行代充值代儲值代付款代匯轉帳」的廣告,招攬民眾。江女等人以LINE或微信通訊軟體與他聯絡,並依指示匯款至上開帳戶內,經確認款項匯入後,即與大陸人士聯絡,將款項匯入對方指定的我國銀行帳戶內。

對方再以支付寶、微信支付或銀行轉帳方式將款項轉入吳所屬支付寶、微信錢包或大陸銀行帳戶,吳再以支付寶、微信支付或銀行帳戶轉帳給江女等人,據清查,吳匯兌金額達3億8277萬多元,並賺取千分之一不法利益,共計38萬多元。

台南地院認吳犯銀行法中非法經營銀行業務罪,處2年徒刑,緩刑5年,並向公庫支付10...
台南地院認吳犯銀行法中非法經營銀行業務罪,處2年徒刑,緩刑5年,並向公庫支付10萬元,可上訴。圖/本報資料照片

支付寶 微信支付 淘寶
活動快訊
活動快訊
A- A+

相關新聞

油價終止連4漲 汽、柴油9日起各調降0.2元2019-12-08
汽柴油9日起降2角 92每公升26.9元2019-12-08
美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎成台灣第一人2019-12-08
大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮:強烈大陸冷氣團發威2019-12-08
低溫特報!全台11縣市寒冷下探10度2019-12-08
低溫特報! 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度2019-12-08
好消息!竹市馬偕兒童醫院取得設置許可 3年後可蓋好2019-12-08
11縣市低溫特報 8至9日清晨低溫10度以下2019-12-08
今明乾冷 苗栗以北下探10度2019-12-08
日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打2019-12-08

熱門文章

郭台銘現身威州園區 喊2020是投產重要年2019-12-08
他曾騎車四處借錢 礦工之子拚出股價186.5元的家登2019-12-08
徐旭東:遠百信義A13本月開幕2019-12-08
鴻海投資陸半導體 跨步2019-12-08
台北電玩展 遊戲廠搶商機2019-12-07
5G首波頻譜競標 10日啟動2019-12-08
社宅拖累財政?內政部酸:六都只剩高雄沒搞懂社宅2019-12-08
產業追蹤/台北後車站 拚轉型2019-12-08
上月出口 有望翻紅2019-12-08
台北電玩展移師南港 吸納更多人流2019-12-07
產業追蹤/口碑行銷 高雄打造愛情城市2019-12-08
產業追蹤/友善外籍客購物 養大商機2019-12-08
台灣骨王生技執行長王民良 從生活中找創意2019-12-08
德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高2019-12-08
台灣骨王專注軟體研發 築起技術高牆2019-12-08
台灣骨王攻智慧眼鏡 醫生開刀 透視眼幫忙2019-12-08
科技部看優勢/台灣骨王虛實整合 降低手術風險2019-12-08

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言


Top