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反洗錢系統失靈3/反洗錢沒做好、如何打詐?銀行防衛過當惹民怨不要怪 AI

近來銀行為了降低警示帳戶避免被列黑名單,擴大設控範圍,許多民眾帳戶遭凍結,衍生不少民怨;這與涉及跨國洗錢的太子集團帳戶,即便六年來被銀行通報52次疑似洗錢,帳戶還是照樣自由進出,形成強烈對比。銀行業示意圖。 圖/聯合報系資料照
近來銀行為了降低警示帳戶避免被列黑名單,擴大設控範圍,許多民眾帳戶遭凍結,衍生不少民怨;這與涉及跨國洗錢的太子集團帳戶,即便六年來被銀行通報52次疑似洗錢,帳戶還是照樣自由進出,形成強烈對比。銀行業示意圖。 圖/聯合報系資料照

本文共1594字

經濟日報 記者邱金蘭/台北報導
近來銀行為了降低警示帳戶避免被列黑名單,擴大設控範圍,許多民眾帳戶遭凍結,衍生不少民怨;這與涉及跨國洗錢的太子集團帳戶,...
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