虛擬貨幣詐欺百百種 比特幣交易被告洗錢怎麼辦

圖／睿勝聯合法律事務所提供

近年來，虛擬貨幣投資、跨境支付與線上交易愈加普遍，但因虛擬貨幣的匿名性與去中心化特質，讓詐騙集團與不法幣商有新的犯罪手法。許多人在不知情下，就因幫忙他人收款、轉帳或協助購買虛擬貨幣，被檢方認定涉犯加重詐欺或洗錢罪。

新法上路，虛擬資產交易規範更嚴格
為防堵虛擬貨幣成為洗錢與詐騙工具，立法院三讀通過《洗錢防制法》修正草案，並於民國113年11月30日起施行，本次修法後，要求提供虛擬資產服務的事業或個人，應依法辦理相關登記。
根據洗錢防制法第6條規定，有以下注意要點：
一、個人或法人幣商必須完成洗錢防制登記與服務能量登錄，否則不得在臺灣提供虛擬資產服務。
二、境外幣商若要在臺灣提供虛擬資產服務，也必須依公司法設立分公司並完成洗錢防制登記。
三、違反本條規定者，個人幣商最高可處兩年以下有期徒刑或併科五百萬元罰金，法人幣商則最高可科以五千萬元罰金。

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如何認定提供虛擬資產服務？
依現行法規定，只要提供與虛擬資產相關的交易、合作或服務，都必須確認自己與合作對象是否完成合法登記。依《提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法》，下列行為均屬於「虛擬資產服務」：
一、虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。
二、虛擬資產間之交換。
三、進行虛擬資產之移轉。
四、保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具。
五、參與及提供虛擬資產發行或銷售之相關金融服務。

面臨指控被告洗錢怎麼辦？
因虛擬貨幣交易（如：比特幣交易、USDT泰達幣交易）而被告詐欺或被告洗錢罪怎麼辦？當收到警局通知書或檢方傳喚通知時，應立即尋求專業刑事辯護律師的協助，律師會針對交易記錄、對話紀錄、金流進行了解，釐清當事人是否具備犯罪故意、交易對象是否依法登記，進而分析當事人的行為有無幫助詐欺、洗錢或存在無罪可能，並依案情擬定完整訴訟策略，積極爭取不起訴處分、無罪、減輕刑責，或以被害人身分反向提起訴訟，返還自身清白，保障權益。

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睿勝聯合法律事務所曾處理過一件虛擬貨幣案件，當事人因相信網路兼職廣告，透過協助投資虛擬貨幣能賺取額外收入，自稱合法幣商的專員聲稱因平台每日有額度上限需兼職協助，引導當事人以個人帳戶收款，再將金額轉入新註冊的虛擬貨幣平台帳號，在幾次交易後，當事人帳戶卻被列為警示戶，並遭檢方以加重詐欺罪嫌偵辦。
本案當事人其實並未獲取虛擬貨幣投資收益，卻因協助轉帳被檢察官列為共同詐欺取財的刑事被告。許多「人頭帳戶」、「代收轉帳」、「代收虛擬貨幣」、「代購虛擬貨幣」等操作，正是詐欺集團利用虛擬資產匿名性進行洗錢的手段。

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睿勝台北律師團隊的專業優勢
睿勝聯合法律事務所專精刑事案件辯護，主要承辦詐欺、洗錢、虛擬貨幣洗錢、毒品、妨害性自主、肇事逃逸等刑事案件，也涵蓋不動產、租賃、強制執行、遺產分割、離婚等民事案件、金融法案件，亦協助當事人提起行政訴訟、訴願等行政處分相關事宜。近年來，眾多民眾因虛擬貨幣交易或個人幣商行為而觸犯刑罰規定，睿勝刑事律師團隊提供多元、精確的訴訟策略，保障當事人權益。

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虛擬貨幣交易雖然便捷，但確認交易對象與合作平台是否合法登記，是避免涉犯虛擬貨幣詐欺與洗錢案件的關鍵，而保留完整交易紀錄，可以協助釐清事件。涉犯虛擬貨幣詐欺或比特幣交易被告洗錢怎麼辦？立即諮詢刑事律師是自保的第一步，若您有被告虛擬貨幣詐欺、被告洗錢的法律問題，歡迎點擊下方連結，睿勝聯合法律事務所提供免費電話與LINE線上法律諮詢，幫助當事人即時獲得專業建議。

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